--- title: "Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715" number: "715" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2005-12-05 redaction: 2013-09-01 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-2005" --- ## Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 # Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 (ред. от 26.08.2013) "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100013) Правительства РФ от 29.05.2014 N 492, утвердившего новые квалификационные [требования](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100005). > Начало действия редакции - 01.09.2013. > Окончание действия документа - 09.06.2014. > Изменения, внесенные [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2013#p100142) Правительства РФ от 26.08.2013 N 739, [вступили](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2013#p100010) в силу с 1 сентября 2013 года. > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100013) Правительства РФ от 29.05.2014 N 492, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 02.06.2014). > Действие настоящего Постановления не распространяется на кредитные организации ([пункт 5](#p100011) данного документа). **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** от 5 декабря 2005 г. N 715 **О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ** **К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ** **ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ ЕГО** **ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ** **КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ** **В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
В соответствии с [пунктом 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100231) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные [требования](https://bukva.ai/docs/zakon-39-fz/statya-1#p100714): а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; б) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему Постановлению. 2. Федеральной службой по финансовому мониторингу могут устанавливаться дополнительные квалификационные требования к специальным должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. > *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2008 [N 180](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-180-2008#p100005), от 26.08.2013 [N 739](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2013#p100142))* *3. [Требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) к подготовке и обучению кадров организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе формы, программы, периодичность и сроки подготовки и обучения, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организациям, осуществляющим управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, - Федеральной службой по финансовому мониторингу.* > *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2008 [N 180](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-180-2008#p100005), от 26.08.2013 [N 739](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-739-2013#p100142))* *4. [Требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-59-2011-rosfinmonitoring-federalnaya#p100031) к идентификации клиентов (лиц, находящихся на обслуживании организаций) и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-180-2008#p100005) Правительства РФ от 17.03.2008 N 180)* *5. Настоящее Постановление не распространяется на кредитные организации.* 6. Признать утратившим силу [пункт 19](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-983-r-2002#p100064) Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197). Председатель Правительства
Российской Федерации
**М.ФРАДКОВ**
---