---
title: "Постановление Правительства РФ от 19.06.1994 N 715"
number: "715"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 1994-06-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-1994/statya-8"
---

# Статья 8

#### <a id="p100144"></a>7.1 Высшим органом управления компании является собрание акционеров.
#### <a id="p100152"></a>7.3 К исключительной компетенции собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

### <a id="p100170"></a>Статья 8


<a id="p100171"></a>**Совет директоров**

</div>


<a id="p100172"></a>8.1. В период между собраниями акционеров высшим органом компании является совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности компании, кроме тех, которые отнесены в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции собрания акционеров.
<a id="p100173"></a>Полномочия совета директоров компании определяются настоящим уставом и решениями собрания акционеров.
<a id="p100174"></a>Решения собрания являются для совета директоров обязательными.
<a id="p100175"></a>8.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации.


<a id="p100177"></a>рекомендовать собранию акционеров утвердить величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала;
<a id="p100178"></a>принимать решения об увеличении или уменьшении уставного капитала компании в размере до 20 процентов в течение года в порядке, предусмотренном [подпунктами "б"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-1994/statya-4#p100110) и ["в"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-1994/statya-4#p100111) пункта 4.7 и [подпунктом "а"](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-1994/statya-4#p100113) пункта 4.8;
<a id="p100179"></a>утверждать положение о правлении компании, представляемое президентом компании;
<a id="p100180"></a>принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании, в рамках внутреннего регламента компании;
<a id="p100181"></a>принимать правила и регламент проведения заседаний совета директоров;
<a id="p100182"></a>принимать решения о создании дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений и других структурных подразделений компании, их реорганизации и ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
<a id="p100183"></a>принимать решения в пределах своей компетенции об участии компании в других предприятиях, объединениях;
<a id="p100184"></a>утверждать по представлению президента компании членов правления;
<a id="p100185"></a>определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
<a id="p100186"></a>определять политику и принимать решения, касающиеся получения ссуд, займов, кредитов, гарантий;
<a id="p100187"></a>давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
<a id="p100188"></a>принимать по представлению правления решения по сделкам и иным действиям, влекущим возникновение обязательств от имени компании, размер которых не превышает 20 процентов стоимости активов компании;
<a id="p100189"></a>утверждать общую смету расходов на работников аппарата управления, а также условия оплаты труда членов правления компании.
<a id="p100190"></a>Обязанностью совета директоров является публикация ежегодного доклада-проспекта, где сообщаются важнейшие отчетные данные о работе компании за предыдущий год и намечаются планы на следующий год.


<a id="p100192"></a>Состав совета директоров компании на момент ее учреждения утверждается Правительством Российской Федерации.
<a id="p100193"></a>Правительство Российской Федерации вправе вносить изменения в персональный состав представителей государства в совете директоров компании до истечения срока закрепления пакета акций в федеральной собственности.
<a id="p100194"></a>Председатель совета директоров по должности является президентом компании.
<a id="p100195"></a>8.5. На заседании совета директоров его члены имеют по одному голосу каждый. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров компании является решающим. Члены совета директоров - представители государства в случае своего единогласного решения имеют право "вето" на принимаемые советом директоров решения.
<a id="p100196"></a>8.6. Члены совета директоров избираются собранием акционеров сроком на два года и могут переизбираться неограниченное число раз.
<a id="p100197"></a>8.7. Член совета директоров может быть освобожден от должности до истечения срока своих полномочий на основании:
<a id="p100198"></a>личного письменного заявления с просьбой об отставке;
<a id="p100199"></a>признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
<a id="p100200"></a>решения Правительства Российской Федерации для назначаемых им представителей государства - членов совета директоров;
<a id="p100201"></a>по мотивированному представлению совета директоров.
<a id="p100202"></a>Решения об освобождении от должности членов совета директоров компании принимает собрание акционеров, а в отношении членов совета директоров, являющихся представителями государства на период закрепления пакета акций в федеральной собственности, - Правительство Российской Федерации.
<a id="p100203"></a>8.8. В случае временного отсутствия председателя совета директоров компании по его представлению совет директоров вправе избрать из числа своих членов временно исполняющего обязанности председателя, который не имеет решающего голоса.
<a id="p100204"></a>8.9. Члены совета директоров компании, кроме представителей государства, в период исполнения своих обязанностей получают вознаграждение в размерах, устанавливаемых собранием акционеров.
<a id="p100205"></a>8.10. Заседания совета директоров компании проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета по рассмотрению проекта годового баланса компании, счета прибылей и убытков и отчета аудитора (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года. Председатель совета директоров компании созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании президент компании представляет совету директоров компании полный отчет о текущем состоянии дел, в том числе финансовых, об основных результатах деятельности и планах компании.
<a id="p100206"></a>Внеочередные заседания совета директоров могут созываться по требованию любых двух членов совета директоров.
<a id="p100207"></a>8.11. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
<a id="p100208"></a>8.12. Все решения совета директоров компании принимаются простым большинством голосов его членов.
<a id="p100209"></a>8.13. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также президентом компании.
<a id="p100210"></a>8.14. Протоколы всех заседаний совета директоров компании ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу компании или в другом определенном советом месте, кроме документов, составляющих коммерческую тайну. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.

<div align="center">