Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 № 66
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 211»
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 23.06.2004 № 307. Документ утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 23.06.2004 № 307.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 февраля 2003 г. № 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2002 Г. № 211
В соответствии с Федеральными законами «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ч. I, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296) и „О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, ст. 4295) Правительство Российской Федерации постановляет:»
Внести в Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2002 г. № 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 14, ст. 1311), следующие изменения и дополнения:
-
пункты 1 и 2, подпункты 1, 2, 4, 5 пункта 5, подпункты 1, 4, 6 - 8, 10 - 13, 15 - 18 пункта 6, подпункты 5 - 7, 9, 11, 12 пункта 7 и абзац третий пункта 10 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «и финансированию терроризма»;
-
подпункт 3 пункта 5, подпункты 3 и 5 пункта 6, подпункт 4 пункта 7 после слов: «преступным путем» дополнить словами: «или финансированием терроризма»;
-
в подпункте 14 пункта 6 слова: «или коммерческую тайну» заменить словами: «коммерческую тайну или тайну связи»;
подпункт 6 после слов: «о привлечении» дополнить словами: «и привлекать»;
дополнить пункт новым подпунктом 7 следующего содержания:
«7) издавать в соответствии с законодательством Российской Федерации постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица»;
подпункты 7 - 20 считать соответственно подпунктами 8 — 21.