---
title: "Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461"
number: "461"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2016-05-25
redaction: 2024-11-10
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-461-2016"
---

## Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461

# Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461

(ред. от 29.10.2024)

"Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации"

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 10.11.2024.
> Изменения, внесенные [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100008) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации [http://pravo.gov.ru](#p2) - 02.11.2024).


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**<br>
**от 25 мая 2016 г. N 461**

<a id="p1"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ**<br>
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**<br>
**И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ**<br>
**СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ**<br>
**ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**<br>
**И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**<br>
**ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ**<br>
**В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ**<br>
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с [частью 2 статьи 3.2](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-272-fz/statya-1#p21) Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. <a id="p2"></a>Утвердить прилагаемые Правила представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100009) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445)*

2. <a id="p100006"></a>Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить до 22 августа 2016 г. разработку и принятие нормативных правовых актов, предусмотренных Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
3. <a id="p100007"></a>Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 г., за исключением [пункта 2](#p100006) настоящего постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
Д.МЕДВЕДЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100009"></a>Утверждены<br>
постановлением Правительства<br>
Российской Федерации

</div>

<div align="center">

**от 25 мая 2016 г. N 461**

<a id="p3"></a>**ПРАВИЛА**<br>
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ**<br>
**И НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ**<br>
**СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ**<br>
**ОТКАЗА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ**<br>
**И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ**<br>
**ИНОСТРАННАЯ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧЕННАЯ**<br>
**В ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,**<br>
**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИЗНАНА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ**<br>
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

</div>


1. <a id="p4"></a>Настоящие Правила устанавливают порядок представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями (далее - организации) в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (далее - информация).

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100011) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445)*

2. <a id="p100012"></a>Под некредитными финансовыми организациями в целях настоящих Правил понимаются организации, указанные в [статье 76.1](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-76-1#p299) Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
3. <a id="p100013"></a>Информация представляется организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия ими решения об отказе от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом.
<a id="p100014"></a>В случае если для представления информации организации требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), срок представления информации увеличивается до 4 дней.
4. <a id="p100015"></a>Организация по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу может определить перечень своих филиалов (иных обособленных подразделений), которые вправе самостоятельно направлять информацию. Филиалы (иные обособленные подразделения) организации, включенные в указанный перечень, представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию в срок, указанный в [абзаце первом пункта 3](#p100013) настоящих Правил, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. <a id="p100016"></a>Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в виде сообщения в электронной форме (далее - электронное сообщение).
6. <a id="p100017"></a>Электронное сообщение включает в себя сведения:
<a id="p100018"></a>а) об организации, направляющей электронное сообщение;
<a id="p5"></a>б) о финансовой организации, через которую являющаяся ее клиентом иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, осуществляет операцию с денежными средствами и (или) иным имуществом;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100013) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445)*

<a id="p6"></a>в) об иностранной или международной организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100014) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445)*

<a id="p100021"></a>г) об операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в отношении которой принято решение об отказе от ее проведения;
<a id="p7"></a>д) о контрагенте по операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1445-2024#p100015) Правительства РФ от 29.10.2024 N 1445)*

7. <a id="p100023"></a>Организации вправе включить в электронное сообщение, кроме сведений, указанных в [пункте 6](#p100017) настоящих Правил, иные имеющиеся у них сведения, необходимые, по их мнению, для эффективной реализации положений Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-272-fz/statya-1) "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
8. <a id="p100024"></a>Электронные сообщения подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо специально уполномоченного им лица.
9. <a id="p100025"></a>Направление электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляется через личный кабинет организации на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет) с учетом [пункта 10](#p100026) настоящих Правил.
10. <a id="p100026"></a>По согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированные организациями электронные сообщения могут направляться на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом. [Порядок](https://bukva.ai/docs/prikaz-134-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100170) получения такого согласования определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.
11. <a id="p100027"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу обрабатывает поступившие электронные сообщения, осуществляя проверку усиленной квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронное сообщение, целостности таких сообщений и их форматно-логический контроль. После указанной проверки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления организацией электронного сообщения, в личном кабинете организации размещается квитанция о приеме электронного сообщения либо уведомление об отказе от приема электронного сообщения в случае, если такое сообщение не было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или имело недостоверную электронную подпись, была нарушена целостность электронного сообщения или электронное сообщение не соответствовало требованиям форматно-логического контроля.
12. <a id="p100028"></a>В случае получения организацией от Федеральной службы по финансовому мониторингу квитанции о приеме электронного сообщения, такое сообщение считается принятым.
<a id="p100029"></a>Дата, указанная в квитанции о приеме электронного сообщения, является датой получения Федеральной службой по финансовому мониторингу от организации электронного сообщения.
13. <a id="p100030"></a>В случае получения организацией от Федеральной службы по финансовому мониторингу мотивированного отказа от приема электронного сообщения организация устраняет причину отказа от его приема, вновь формирует электронное сообщение и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления об отказе от приема электронного сообщения, направляет его в Федеральную службу по финансовому мониторингу в порядке, установленном настоящими Правилами.
14. <a id="p100031"></a>Для инициативного внесения изменений в ранее принятое Федеральной службой по финансовому мониторингу электронное сообщение организация представляет заменяющее электронное сообщение. Такое сообщение направляется организацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение организацией изменений в ранее направленные в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения. Порядок направления заменяющего электронного сообщения аналогичен порядку направления первичного электронного сообщения.
15. <a id="p100032"></a>Порядок подключения организаций к личному кабинету, [требования](https://bukva.ai/docs/prikaz-134-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100014) к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о приеме электронного сообщения, уведомления об отказе в приеме электронного сообщения (далее - электронные документы), форматно-логическому контролю, [особенности](https://bukva.ai/docs/prikaz-134-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100129) формирования и направления электронных документов, включая особенности процедур проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и целостности электронного сообщения и основания для формирования уведомления об отказе от приема электронного сообщения, а также [справочники](https://bukva.ai/docs/prikaz-134-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100190) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
16. <a id="p100033"></a>Сопроводительное письмо с приложением магнитного, оптического или цифрового носителя информации подписывается руководителем организации или специально уполномоченным им лицом и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
17. <a id="p100034"></a>При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации необходимо обеспечивать ее защиту в соответствии с [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-149-fz-2006/statya-16#p100144) Российской Федерации.
18. <a id="p100035"></a>Направляемые организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу электронные сообщения, а также квитанции о приеме электронного сообщения либо уведомления об отказе от приема электронных сообщений, полученные организациями от Федеральной службы по финансовому мониторингу, подлежат хранению организациями в электронном виде не менее пяти лет со дня их направления либо получения соответственно.
19. <a id="p100036"></a>Организации, нарушившие порядок представления информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



<a id="p100037"></a>

---