---
title: "Постановление N 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ"
number: "41-16"
issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-41-16-mpa-sng-mezhparlamentskaya/statya-1"
---
# Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
### Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем:
- конверсия или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления;
- сокрытие подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения на денежные средства (имущество), полученные в результате совершения преступления;
финансирование терроризма - финансирование террористических актов, а также террористов и террористических организаций, в том числе при отсутствии связи их действий с террористическими актами;
финансирование распространения оружия массового уничтожения - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они могут быть предназначены для финансирования распространения ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки;
средства - активы любого типа, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа приобретения, а также документы и иные способы фиксирования юридических фактов в любой форме, в том числе электронной, предоставляющие право на долю в таких активах;
операции со средствами - действия физических и юридических лиц со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
предикатное преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом государства, предшествующее легализации (отмыванию) доходов от такого деяния;
подразделение финансовой разведки - государственный орган, определяемый в установленном национальным законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы;
обязательный контроль - совокупность принимаемых подразделением финансовой разведки мер по контролю за операциями со средствами на основании информации, представляемой ему лицами, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством государства;
внутренний контроль - деятельность лиц, осуществляющих операции со средствами, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, в отношении которых у лица возникает обоснованное подозрение об их возможной связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
клиент - физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании лица, осуществляющего операции со средствами, а также иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом;
выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении операций (сделок) со средствами;
бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, а равно является участником, учредителем доверительной собственности, доверительным собственником, выгодоприобретателем иностранной организации, не являющейся юридическим лицом;
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Законом сведений о клиентах, их представителях, а также выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, подтверждению достоверности этих сведений с использованием подлинных документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов и установлению максимальной вероятности факта законной принадлежности указанных документов (их копий) представившим их лицам;
**блокирование средств или иного имущества - адресованный владельцу, лицам, осуществляющим операции со средствами, запрет осуществлять операции со средствами, а также с любым иным имуществом, принадлежащим (находящимся под контролем) организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, а также организациям и физическим лицам, осуществляющим финансирование распространения оружия массового уничтожения.**