--- title: "Постановление N 39-26 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ" number: "39-26" issuer: "Межпарламентская Ассамблея СНГ" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-39-26" --- ## Постановление N 39-26 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ # Постановление N 39-26 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ "О Рекомендациях по совершенствованию законодательства государств - участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Принято в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013)
**МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ**
**СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 39-26**
**О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
**ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ**
**РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ** **(Санкт-Петербург, 29 ноября 2013 года)**
Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности проект [Рекомендаций](#p100002) по совершенствованию законодательства государств - участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Межпарламентская Ассамблея постановляет: 1. Принять [Рекомендации](#p100002) по совершенствованию законодательства государств - участников СНГ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (прилагаются). 2. Направить указанные [рекомендации](#p100002) в парламенты государств - участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном законодательстве.
Председатель
Совета Ассамблеи
В.И.МАТВИЕНКО
Приложение
Приняты
на тридцать девятом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств - участников СНГ
(постановление N 39-26
от 29 ноября 2013 года)
**РЕКОМЕНДАЦИИ**
**ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
**ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ**
**РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ**
16 февраля 2012 года в г. Париже (Франция) Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была утверждена новая редакция стандартов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) - Сорока рекомендаций ФАТФ. Учитывая статус обязательных международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, приданный им [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1617-2005) 1617 (2005) Совета Безопасности ООН, принятой на его 5244 заседании 29 июля 2005 года, государства - участники Содружества Независимых Государств должны привести свое законодательство в соответствие с обновленными стандартами. При совершенствовании национального законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств рекомендует внести в действующее законодательство государств - участников Содружества Независимых Государств следующие изменения и дополнения: 1. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств необходимо внедрить в систему национального законодательства риск-ориентированный подход, основанный на выявлении, оценке, контроле, управлении и снижении рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Для этого в национальном законодательстве следует предусмотреть процедуру оценки и управления рисками, позволяющую на постоянной основе проводить мониторинг угроз и уязвимостей, связанных с указанными рисками. Система оценки и управления рисками должна быть построена на взаимосвязи выявленных рисков и степени мер контроля финансовых учреждений и установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в терминологии ФАТФ. Правовой механизм управления рисками должен предусматривать обязанность применения финансовыми учреждениями и УНФПП расширенных мер контроля при высоких рисках и, соответственно, при наличии более низких рисков - допущения упрощенных мер. При разработке норм, регламентирующих риск-ориентированный подход, государствам - участникам Содружества Независимых Государств необходимо использовать Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ПОД/ФТ на национальном уровне. 2. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств следует включить проблематику противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения в компетенцию подразделений финансовой разведки, а также, при необходимости, иных органов. 3. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств следует включить в число предикатных преступлений в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, налоговые преступления и преступления, связанные с неуплатой таможенных и акцизных сборов. 4. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств следует ввести требование безотлагательно и без предварительного уведомления замораживать денежные средства и другие финансовые активы физических лиц, занимающихся распространением оружия массового уничтожения, а также запретить доступ таких лиц к их денежным средствам и финансовым активам. 5. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств следует установить ответственность за оказание услуг по переводу денег или ценностей без лицензии. 6. Государствам - участникам Содружества Независимых Государств следует рассматривать возможность распространения усиленных мер по надлежащей проверке клиентов на национальных публичных должностных лиц в случае признания деловых отношений с такими лицами высокорисковыми. ---