---
title: "Постановление Правительства РФ от 06.04.1999 N 383"
number: "383"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 1999-04-06
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-383-1999"
---

## Постановление Правительства РФ от 06.04.1999 N 383

"О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"


**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## Статья 1

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 1999 г. N 383

**О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ**
**ГРУЗИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ**
**БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ**
**ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ**

<div align="center">

**(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**

</div>


Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (прилагается).
Поручить Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю провести с участием Министерства иностранных дел Российской Федерации переговоры с Грузинской Стороной и по достижении договоренности подписать указанное Соглашение от имени Правительства Российской Федерации, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

<div align="right">

Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**Е.ПРИМАКОВ**

</div>







<div align="right">

Проект

</div>


**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ГРУЗИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**
**И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ**
**ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ**
**ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ**
**(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**

Правительство Российской Федерации и исполнительная власть Грузии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь законодательством и международными обязательствами своих государств,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:


### Статья 1

Определения


Используемые в настоящем Соглашении понятия означают следующее:
"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением законодательства государства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность;
"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным, согласно определению законодательства государства каждой из Сторон, путем;
"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения законодательства государства каждой из Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность.

## Статья 2

### Статья 2

Предмет Соглашения


1. Стороны сотрудничают в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

## Статья 3

### Статья 3

Компетентные органы


1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются компетентные органы).
В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы заключают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

## Статья 4

### Статья 4

Формы сотрудничества


Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:
а) обмен информацией, а именно:
правового характера, в частности о законодательстве своих государств, направленном против незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
о финансовых операциях, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем;
б) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных (по законодательству государства каждой из Сторон) финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и выявления незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
г) оказание помощи:
в стажировке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и выявлению незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
д) иные формы сотрудничества, не противоречащие законодательству государства каждой из Сторон.

## Статья 5

### Статья 5

Содействие в возвращении имущества


Стороны оказывают друг другу содействие в возвращении имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятого в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

## Статья 6

### Статья 6

Гармонизация национального законодательства


Стороны будут стремиться к гармонизации законодательства своих государств в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

## Статья 7

### Статья 7

Порядок предоставления информации


Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с законодательством государств Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа.

## Статья 8

### Статья 8

Использование информации


Компетентный орган государства одной Стороны гарантирует компетентному органу государства другой Стороны конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа государства Стороны, предоставившего эту информацию.

## Статья 9

### Статья 9

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров


Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:
организации рабочих визитов и обмена представителями, полномочия и функции которых будут определяться компетентными органами государств Сторон;
проведения семинаров;
разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

## Статья 10

### Статья 10

Порядок внесения изменений


В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем обмена дипломатическими нотами. Такие изменения будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.

## Статья 11

### Статья 11

Решение спорных вопросов


Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций по дипломатическим каналам.

## Статья 12

### Статья 12

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в ________________ "__" ___________ 199_ года в двух экземплярах, каждый на русском и грузинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<div align="right">

За Правительство<br>
Российской Федерации

За исполнительную власть<br>
Грузии

</div>




---