---
title: "Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 375"
number: "375"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2012-04-23
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-375-2012"
---

## Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 375

# Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 375

"О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100079) Правительства РФ от 19.03.2014 N 209.
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия документа - 10.05.2012 <*>.
> Окончание действия документа - 28.03.2014.
> <*> Внимание! Данный документ вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 30.04.2012, в "Российской газете" - 02.05.2012). Есть неопределенность с датой начала действия документа, связанная с первой официальной публикацией. Подробнее см. Справочную информацию.
> Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100079) Правительства РФ от 19.03.2014 N 209, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 21.03.2014).


<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 23 апреля 2012 г. N 375

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ**
**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

<a id="p100004"></a>Правительство Российской Федерации постановляет:
<a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемые [изменения](#p100008), которые вносятся в [Положение](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100047) о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2004, N 44, ст. 4351; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049; 2010, N 11, ст. 1217; 2011, N 1, ст. 238).

<a id="p100006"></a>Председатель Правительства
Российской Федерации
**В.ПУТИН**





<a id="p100007"></a>Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 2012 г. N 375

<a id="p100008"></a>**ИЗМЕНЕНИЯ,**
**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ**
**СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

1. <a id="p100009"></a>В [пункте 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100073):
<a id="p100010"></a>[абзац пятнадцатый](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100084) дополнить словами "по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу";
<a id="p100011"></a>[дополнить](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100073) абзацем следующего содержания:
<a id="p100012"></a>"Кредитные организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам дополнительную информацию об операциях клиентов, а также в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, информацию о движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов.".
2. <a id="p100013"></a>В [пункте 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100012) слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции (сделки)" заменить словами "в течение 3 рабочих дней с даты совершения соответствующей операции (сделки)".
3. <a id="p100014"></a>[Пункт 4](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100040) изложить в следующей редакции:
<a id="p100015"></a>"4. Информация по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представляется организациями в течение 3 рабочих дней с даты выявления соответствующей операции (сделки).".
4. <a id="p100016"></a>[Пункт 8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100065) изложить в следующей редакции:
<a id="p100017"></a>"8. В целях проверки достоверности получаемой информации и выявления операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, организации представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменным запросам в запрашиваемом объеме имеющуюся у них дополнительную информацию об операциях своих клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов), а кредитные организации - также информацию о движении средств по счетам (вкладам) таких клиентов.
<a id="p100018"></a>При этом организации (за исключением кредитных организаций) представляют дополнительную информацию обо всех известных им гражданско-правовых договорах клиентов, сведения о которых запрашиваются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также обо всех операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществлявшихся запрашиваемой организацией по поручению указанных клиентов.
<a id="p100019"></a>Кредитная организация представляет по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую дополнительную информацию об операциях клиентов:
<a id="p100020"></a>заверенные копии гражданско-правовых договоров;
<a id="p100021"></a>заверенные копии паспортов сделок;
<a id="p100022"></a>ведомости банковского контроля;
<a id="p100023"></a>справки о подтверждающих документах;
<a id="p100024"></a>заверенные копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей;
<a id="p100025"></a>выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиентов, в том числе содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской деятельности;
<a id="p100026"></a>сведения о входящем остатке по счетам клиентов по состоянию на дату, указанную в запросе;
<a id="p100027"></a>сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе;
<a id="p100028"></a>сведения обо всех операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;
<a id="p100029"></a>копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
<a id="p100030"></a>копии анкет (досье) клиентов банка;
<a id="p100031"></a>копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копия такой доверенности);
<a id="p100032"></a>сведения об операциях клиентов с векселями и о гражданско-правовых договорах клиентов, перечень которых определяется Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.".
5. <a id="p100033"></a>[Пункт 12](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100069) изложить в следующей редакции:
<a id="p100034"></a>"12. Организации обязаны представлять информацию и документы в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Организации, не располагающие запрашиваемой информацией, обязаны сообщить об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу в тот же срок.
<a id="p100035"></a>С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Служба может определить иной срок их представления.".
6. <a id="p100036"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100047) пунктом 12(1) следующего содержания:
<a id="p100037"></a>"12(1). Информация, указанная в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронном виде по каналам связи или на магнитном носителе. Формат представления информации, а также каналы связи для передачи информации определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
<a id="p100038"></a>В отдельных случаях указанная информация по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу может представляться на бумажном носителе.".
7. <a id="p100039"></a>[Дополнить](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p100047) пунктом 13(1) следующего содержания:
<a id="p100040"></a>"13(1). Организации не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по данным запросам.".



<a id="p100041"></a>

---