--- title: "Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364" number: "364" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2013-04-23 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-364-2013" --- ## Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 # Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-58-2014#p100007) Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, утвердившего новое [Положение](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-58-2014#p100010). > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 08.05.2013. > Окончание действия документа - 05.02.2014. > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-58-2014#p100007) Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 29.01.2014). **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2013 г. N 364 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ** **О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ** **С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ** **ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ,** **И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ** **ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100189) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемое [Положение](#p100010) о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. 2. Установить, что для организаций, состоящих на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется. 3. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации по перечню согласно [приложению](#p100040).
Председатель Правительства
Российской Федерации
**Д.МЕДВЕДЕВ**
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 2013 г. N 364 ## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ### I. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - учет) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации). 2. Постановке на учет подлежат следующие организации: а) лизинговые компании - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100286) Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1#p100262) Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора лизинга; б) ломбарды - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, установленном [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100286) Российской Федерации; в) операторы по приему платежей - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора с поставщиком об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц; г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном [законодательством](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1#p100286) Российской Федерации, а равно внесения изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице в порядке, установленном [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1#p100262) Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг; д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, - не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования. 3. Организации, в учредительных документах которых и (или) в содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениях о которых отсутствует указание на один из видов деятельности, предусмотренных в [пункте 2](#p100013) настоящего Положения, но которые осуществляют такой вид деятельности, подлежат постановке на учет в сроки, установленные настоящим Положением для соответствующей категории организаций, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала осуществления такой деятельности (дню заключения первого соответствующего договора). ### II. Порядок постановки на учет 4. Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - территориальный орган) по месту своего нахождения следующие документы: а) заявление о постановке на учет по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100473), утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу; б) карта постановки на учет по [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012), утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу. 5. Документы, указанные в [пункте 4](#p100021) настоящего Положения, представляются в территориальный орган представителем организации по месту нахождения организации или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов с указанием даты их принятия. Если документы представлены непосредственно в соответствующий территориальный орган, то днем подачи считается день регистрации заявления в этом территориальном органе. Если документы направлены по почте, то днем подачи считается день отправки почтового отправления. Документы могут быть направлены в соответствующий территориальный орган в электронной форме в [порядке](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100100), установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу. При направлении документов в электронном виде днем подачи считается день регистрации документов в системе электронного документооборота в соответствующем территориальном органе. 6. Территориальный орган ведет учет организаций, принимает решение о постановке организации на учет и присвоении ей учетного номера либо об отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в [пункте 4](#p100021) настоящего Положения. Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при поступлении документов в электронном виде. 7. Территориальный орган отказывает в постановке организации на учет в случае: а) отсутствия одного из перечисленных в [пункте 4](#p100021) настоящего Положения документов; б) представления заявления о постановке на учет и (или) карты постановки на учет, оформленных ненадлежащим образом, то есть не соответствующих формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу. 8. Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в соответствующий территориальный орган. 9. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган заявление о факте внесения соответствующих изменений (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, или в электронном виде. 10. При ликвидации организации или смене вида ее деятельности организация направляет в территориальный орган заявление (в произвольной [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100482)) о снятии ее с учета с указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации. В случае ненаправления организацией заявления о снятии ее с учета при наличии сведений об ее исключении из Единого государственного реестра юридических лиц соответствующий территориальный орган принимает решение о снятии указанной организации с учета на основании документов, полученных по запросу от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 11. В случае наличия в распоряжении Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов информации и документов, полученных в установленном порядке, об организации, состоящей на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, подтверждающих смену вида ее деятельности (исключение из учредительных документов организации либо из сведений об организации, содержащихся в государственных реестрах, видов деятельности, позволяющих отнести ее к организациям, перечисленным в [пункте 2](#p100013) настоящего Положения), Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о снятии с учета такой организации. 12. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения. 13. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 23 апреля 2013 г. N 364
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**УТРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
1. [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003) Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 330). 2. [Пункт 6](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100024) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст. 4562). 3. [Пункт 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-743-2007#p100022) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 743 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5582). 4. [Пункт 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2008#p100013) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049).
5. [Пункт 2](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-123-2010#p100010) постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 11, ст. 1217).
---