--- title: "Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28" number: "28" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2003-01-18 redaction: 2010-03-20 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003" --- ## Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 # Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 28 (ред. от 04.03.2010) "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" > [!WARNING] > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-364-2013#p100041) Правительства РФ от 23.04.2013 N 364, утвердившего новое [Положение](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-364-2013#p100010). > Начало действия редакции - 20.03.2010. > КонсультантПлюс: примечание. > Окончание действия документа - 07.05.2013. > Изменения, внесенные [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-123-2010#p100010) Правительства РФ от 04.03.2010 N 123, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в "Российской газете" - 12.03.2010). > Документ утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-364-2013#p100041) Правительства РФ от 23.04.2013 N 364, вступившего в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 30.04.2013). **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2003 г. N 28 **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ** **О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ** **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ** **ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,** **В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ**
**НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ** В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100189) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100025) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *Председатель Правительства* Российской Федерации
**М.КАСЬЯНОВ**
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 г. N 28
## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 1. Настоящее Положение определяет порядок постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее именуются - организации). > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *2. Постановке на учет подлежат следующие организации:* а) лизинговые компании; б) ломбарды; в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; > *(пп. "в" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100029) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *г) операторы по приему платежей;* > *(пп. "г" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-123-2010#p100010) Правительства РФ от 04.03.2010 N 123)* *д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;* > *(пп. "д" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100031) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.* > *(пп. "e" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2008#p100013) Правительства РФ от 25.04.2008 N 307)* *3. Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.* 4. Для постановки на учет организация представляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующие документы: > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *а) заявление о постановке на учет (в произвольной [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100473)), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;* б) карта постановки на учет по [форме,](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть представлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу представителем организации или направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов и дата их представления.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *6. Федеральная служба по финансовому мониторингу может отказать в постановке организации на учет в случае представления документов, оформленных ненадлежащим образом.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *7. Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о постановке либо отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 10 дней с даты представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.* 8. Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в Федеральную службу по финансовому мониторингу. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *9. В случае ликвидации организации или изменения профиля ее деятельности организация направляет в Федеральную службу по финансовому мониторингу заявление (в произвольной [форме](https://bukva.ai/docs/prikaz-44-2012-rosfinmonitoring-federalnaya#p100482)) о снятии ее с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *10. В случае изменения сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 дней сообщает о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу.* > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* *11. Руководитель организации несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.* 12. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную [законодательством](https://bukva.ai/docs/zakon-98-fz-2004/statya-14#p100105) Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-638-2005#p100027) Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)* ---