---
title: "Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209"
number: "209"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 2014-03-19
redaction: 2025-06-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014"
---

## Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209

# Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209

(ред. от 29.05.2025)

"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2025)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия редакции - 01.06.2025.
> Данная редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100016) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755, [вступивших](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100010) в силу с 1 июня 2025 года. Изменения, внесенные указанным [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100014), [вступившие](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100009) в силу в иные сроки, учтены в соответствующей [редакции](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014).


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

</div>



## <a id="p100002"></a>ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<div align="center">

**от 19 марта 2014 г. N 209**

<a id="p100003"></a>**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ**<br>
**О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ**<br>
**ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,**<br>
**И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И НАПРАВЛЕНИИ**<br>
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**<br>
**ЗАПРОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ**<br>
С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,<br>
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100283) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. <a id="p100005"></a>Утвердить прилагаемое [Положение](#p100009) о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.
2. <a id="p100006"></a>Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по [перечню](#p100071) согласно приложению.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
Д.МЕДВЕДЕВ

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Утверждено<br>
постановлением Правительства

</div>

<div align="center">

Российской Федерации<br>
**от 19 марта 2014 г. N 209**

</div>



## <a id="p100009"></a>ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И НАПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЗАПРОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ


1. <a id="p100010"></a>Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов (далее - информация) и направления Службой запросов, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100283) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).
<a id="p100100"></a>Действие [пунктов 2](#p100011) - 9 настоящего Положения не распространяется на порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

> *(абзац введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-922-2022#p100011) Правительства РФ от 20.05.2022 N 922; в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100015) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

<a id="p100011"></a>*2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в [части первой статьи 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100030) Федерального закона (далее - организации), и индивидуальными предпринимателями, указанными в [части второй статьи 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p129) Федерального закона (далее - индивидуальные предприниматели).*
3. <a id="p100012"></a>Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию:
<a id="p24"></a>*а) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную [абзацами вторым](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100222) - [девятым подпункта 4 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p470) Федерального закона;*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1716-2020#p100014) Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716)*

<a id="p37"></a>б) о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

> *(пп. "б" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1183-2021#p100011) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)*

<a id="p39"></a>*в) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу:*
<a id="p40"></a>включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
<a id="p100108"></a>*в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение, предусмотренное [пунктом 1 статьи 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100326) Федерального закона;*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100017) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

<a id="p42"></a>*включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных [главой VII](https://bukva.ai/docs/razdel-i-ponyatie-mezhdunarodnogo-prava-ego/statya-39#p100142) Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;*

> *(пп. "в" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1773-2022#p100012) Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773)*

<a id="p100081"></a>г) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100063) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)*

<a id="p100017"></a>д) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1);
<a id="p100109"></a>*е) о приостановленных в соответствии с [пунктами 10](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p683) и [10.1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1146), [пунктом 5 статьи 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p662) и [частью четвертой статьи 8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p324) Федерального закона операциях с денежными средствами или иным имуществом;*

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.09.2018 [N 1081](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100029), от 06.10.2022 [N 1773](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1773-2022#p100017), от 29.05.2025 [N 755](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100018))*

<a id="p100097"></a>*ж) о случаях отказа в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом по основанию, указанному в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100404) Федерального закона;*

> *(пп. "ж" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-933-2016#p100064) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933; в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.07.2021 [N 1183](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1183-2021#p100013), от 20.05.2022 [N 922](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-922-2022#p100014))*

<a id="p100098"></a>з) о предусмотренном [абзацем вторым пункта 13 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p532) Федерального закона устранении указанного в [пункте 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p577) Федерального закона основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в проведении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения.

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.07.2021 [N 1183](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1183-2021#p100014), от 20.05.2022 [N 922](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-922-2022#p100015))*

<a id="p100019"></a>*4. Информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями в следующие сроки:*
<a id="p100020"></a>а) информация, указанная в подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции;
<a id="p38"></a>*б) информация, указанная в [подпункте "б" пункта 3](#p37) настоящего Положения, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;*

> *(пп. "б" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1183-2021#p100017) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)*

<a id="p44"></a>*в) информация, указанная в [подпункте "в" пункта 3](#p39) настоящего Положения, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;*

> *(пп. "в" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1773-2022#p100019) Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773)*

<a id="p45"></a>в(1)) информация, указанная в подпункте "е" пункта 3 настоящего Положения, - незамедлительно;

> *(пп. "в(1)" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1773-2022#p100021) Правительства РФ от 06.10.2022 N 1773)*

<a id="p100023"></a>г) информация, указанная в подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания соответствующей проверки;
<a id="p100092"></a>*д) информация, указанная в [подпункте "д" пункта 3](#p100017) настоящего Положения, - в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов;*

> *(пп. "д" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-933-2016#p100067) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933)*

<a id="p100093"></a>*е) информация, указанная в подпункте "ж" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом;*

> *(пп. "е" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-933-2016#p100069) Правительства РФ от 17.09.2016 N 933)*

<a id="p27"></a>ж) информация, указанная в подпункте "з" пункта 3 настоящего Положения, - не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

> *(пп. "ж" в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1183-2021#p100019) Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183)*

<a id="p100099"></a>5 - 5(2). Утратили силу. - [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-922-2022#p100016) Правительства РФ от 20.05.2022 N 922.
<a id="p100026"></a>*6. Организации федеральной почтовой связи в дополнение к информации, указанной в [пункте 3](#p100012) настоящего Положения, представляют сведения о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная [пунктом 7 статьи 7.2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p27) Федерального закона информация о плательщике, в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.*
<a id="p100027"></a>Такие сведения представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной.
<a id="p12"></a>*7. Информация, указанная в [пунктах 3](#p100012) и [6](#p100026) настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100044) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)*

<a id="p100083"></a>*Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с [постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-451-2011) Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме", либо иной государственной инфраструктуры при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100066) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)*

<a id="p20"></a>*8. Особенности представления информации, передаваемой в соответствии с [абзацем первым пункта 7](#p12) настоящего Положения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.*

> *(п. 8 в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1716-2020#p100016) Правительства РФ от 22.10.2020 N 1716)*

<a id="p47"></a>*9. Направляемая в электронной форме информация, указанная в [пунктах 3](#p100012) и [6](#p100026) настоящего Положения, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. В случаях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-63-fz-2011/statya-1) "Об электронной подписи", одновременно с указанной информацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.*

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-574-2024#p100010) Правительства РФ от 04.05.2024 N 574)*

10. <a id="p100110"></a>В целях проверки достоверности получаемой информации, выявления операций с денежными средствами и иным имуществом, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности или финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также реализации Федеральной службой по финансовому мониторингу иных возложенных на нее функций организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с [подпунктом 5 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100305) Федерального закона представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном [порядке](https://bukva.ai/docs/4462-1/statya-77#p100355) копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100070), от 11.09.2018 [N 1081](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100045), от 13.09.2023 [N 1489](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1489-2023#p100005), от 29.05.2025 [N 755](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100019))*

11. <a id="p100034"></a>Кредитные организации представляют по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу следующую информацию об операциях клиентов:
<a id="p100035"></a>а) заверенные копии гражданско-правовых договоров;
<a id="p100036"></a>б) сведения о гражданско-правовых договорах клиентов;
<a id="p100037"></a>в) сведения об операциях клиента с векселями;
<a id="p100038"></a>г) заверенные копии паспортов сделок;
<a id="p100039"></a>д) ведомости банковского контроля;
<a id="p100040"></a>е) справки о подтверждающих документах;
<a id="p100041"></a>ж) заверенные копии карточек с образцами подписей и оттиска печати;
<a id="p100042"></a>з) информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента, сведения о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе);
<a id="p100043"></a>и) сведения об операциях по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета;
<a id="p100044"></a>к) сведения об операциях по переводу электронных денежных средств;
<a id="p100045"></a>*л) сведения о валютно-обменных операциях, совершенных физическим лицом без открытия счета;*
<a id="p100046"></a>м) копии заявлений на открытие (закрытие) счетов;
<a id="p100101"></a>н) копии анкет (досье) клиентов, включая сведения о бенефициарных владельцах клиентов;

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100020) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

<a id="p100048"></a>о) копии паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности);
<a id="p14"></a>*п) сведения о лицах, являющихся владельцами сберегательных и депозитных сертификатов.*

> *(пп. "п" введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100046) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)*

<a id="p100102"></a>11(1). Филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков), по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу представляют информацию об операциях клиентов - юридических лиц, предусмотренную [пунктом 11](#p100034) настоящего Положения. В отношении клиентов - физических лиц филиалы иностранных банков по запросу Федеральной службы по финансовому мониторингу представляют информацию, предусмотренную [подпунктами "а"](#p100035) - ["ж"](#p100041), ["и"](#p100043) - ["л"](#p100045) и "н" - ["п" пункта 11](#p14) настоящего Положения.

> *(п. 11(1) введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100021) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

<a id="p100049"></a>*12. Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию по запросу о бенефициарных владельцах клиентов с учетом требований [абзаца второго подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p61) закона.*
13. <a id="p100050"></a>Организации и индивидуальные предприниматели могут представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1).
<a id="p100103"></a>*14. Запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, направляются в электронной форме с использованием личного кабинета. [Особенности](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) направления запросов в электронной форме, в том числе [формат](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2025-rosfinmonitoring-federalnaya#p100016) электронного запроса, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. При направлении Службой запросов в электронной форме может также использоваться инфраструктура, указанная в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения.*

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100072), от 11.09.2018 [N 1081](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100048), от 22.10.2020 [N 1716](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1716-2020#p100018), от 29.05.2025 [N 755](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100024))*

<a id="p100104"></a>При направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запроса о представлении кредитной организацией информации, предусмотренной [подпунктами "з"](#p100042) и ["к" пункта 11](#p100044) настоящего Положения, а также запроса о представлении филиалом иностранного банка информации, предусмотренной [подпунктом "к" пункта 11](#p100044) настоящего Положения, в таких запросах может быть указано на необходимость представления расширенной выписки по формату, определенному Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

> *(абзац введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-574-2024#p100011) Правительства РФ от 04.05.2024 N 574; в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100025) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

15. <a id="p100052"></a>При необходимости запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, могут направляться в письменном виде.
<a id="p100105"></a>Образцы письменных [запросов](https://bukva.ai/docs/prikaz-156-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении письменного [запроса](https://bukva.ai/docs/prikaz-156-2021-rosfinmonitoring-federalnaya#p100009) в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100073), от 11.09.2018 [N 1081](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100052), от 22.10.2020 [N 1716](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1716-2020#p100019), от 29.05.2025 [N 755](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100026))*

<a id="p100054"></a>Запросы в электронной форме подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
<a id="p100088"></a>*15(1). [Перечень](https://bukva.ai/docs/prikaz-144-2026-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) должностных лиц, имеющих право направлять запросы, указанные в пунктах 10 и 16 настоящего Положения, определяется Федеральной службой по финансовому мониторингу.*

> *(п. 15(1) введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100075) Правительства РФ от 10.04.2015 N 342)*

16. <a id="p100111"></a>В целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности Федеральная служба по финансовому мониторингу вправе направлять в организации и индивидуальным предпринимателям запросы о представлении информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100027) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

17. <a id="p100056"></a>Основанием для направления запроса по операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1 февраля 2002 г., является наличие международного поручения или запроса о проверке законности проведенных операций, поступившего в Федеральную службу по финансовому мониторингу на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.
18. <a id="p100106"></a>Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию, указанную в пунктах 10 - [13](#p100050) и 16 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Указанный срок может быть увеличен на 3 рабочих дня в случае, если для представления такой информации организации (за исключением филиала иностранного банка) требуется получить соответствующую информацию из своего филиала (иного обособленного подразделения), а филиалу иностранного банка - из иностранного банка, действующего на территории Российской Федерации через такой филиал, либо в случае, если организация (за исключением филиала иностранного банка) передала исполнение запроса своему филиалу.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100028) Правительства РФ от 29.05.2025 N 755)*

<a id="p100058"></a>Кредитные организации представляют информацию, указанную в [подпункте "з" пункта 11](#p100042) настоящего Положения, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
<a id="p100059"></a>*Организации и индивидуальные предприниматели, не располагающие запрашиваемой информацией, обязаны сообщать об этом в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.*
<a id="p100060"></a>С учетом объема, характера и содержания запрашиваемой информации Служба может определить иной срок ее представления.
19. <a id="p17"></a>Информация, указанная в пунктах 10 - [13](#p100050) и 16 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в электронной форме путем использования личного кабинета либо на машинном носителе.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100054) Правительства РФ от 11.09.2018 N 1081)*

<a id="p100062"></a>*Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, указанной в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения.*
<a id="p100063"></a>По согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу запрашиваемая информация может представляться на бумажном носителе.
<a id="p100107"></a>*Особенности представления информации, в том числе [порядок](https://bukva.ai/docs/600-p) ее представления и формат представляемых электронных сообщений, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в [статье 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.*

> *(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2015 [N 342](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-342-2015#p100077), от 11.09.2018 [N 1081](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1081-2018#p100055), от 22.10.2020 [N 1716](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1716-2020#p100020), от 29.05.2025 [N 755](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-755-2025#p100029))*

<a id="p48"></a>Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. В случаях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-63-fz-2011/statya-1) "Об электронной подписи", одновременно с указанной информацией в Федеральную службу по финансовому мониторингу должна представляться доверенность в электронной форме в машиночитаемом виде.

> *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-574-2024#p100013) Правительства РФ от 04.05.2024 N 574)*

20. <a id="p100066"></a>Организации и индивидуальные предприниматели не вправе информировать клиентов и иных лиц о получении запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также о содержании представленной ими информации по таким запросам.
21. <a id="p100067"></a>Лица, нарушившие порядок представления информации, установленный настоящим Положением, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
22. <a id="p100068"></a>При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. <a id="p100069"></a>Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью Службы, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.





<div align="right">

<a id="p100070"></a>Приложение

</div>

<div align="center">

**к постановлению Правительства**

</div>

Российской Федерации
от 19 марта 2014 г. N 209

<a id="p100071"></a>ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. <a id="p100072"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002) Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572).
2. <a id="p100073"></a>[Пункт 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-25-2003-pravitelstvo-rf-pravitelstvo#p100005) постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. N 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 и от 14 июня 2002 г. N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327).
3. <a id="p100074"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-578-2004) Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. N 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 44, ст. 4351).

<div align="center">

4. <a id="p100075"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-743-2007) Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. N 743 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5582).<br>
5. <a id="p100076"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2008) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. N 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 2049).<br>
6. <a id="p100077"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-123-2010) Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 11, ст. 1217).<br>
7. <a id="p100078"></a>[Пункт 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1149-2010#p100011) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1149 "О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 238).<br>
8. <a id="p100079"></a>[Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-375-2012) Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 375 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 18, ст. 2235).

</div>




<a id="p100080"></a>

---