--- title: "Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1743" number: "1743" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2021-10-12 redaction: 2024-04-13 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1743-2021" --- ## Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1743 # Постановление Правительства РФ от 12.10.2021 N 1743 (ред. от 04.04.2024) "О порядке доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, об определении официального периодического издания, осуществляющего публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 487" (вместе с "Правилами доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей", "Правилами доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей") > [!IMPORTANT] > Начало действия редакции - 13.04.2024. > Изменения, внесенные [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100018) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425, вступили в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации [http://pravo.gov.ru](#p2) - 05.04.2024).
**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
**от 12 октября 2021 г. N 1743** **О ПОРЯДКЕ**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,**
**ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ**
**ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ**
**ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ**
**ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ**
**ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ,**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ**
**И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ**
**ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,**
**ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ**
**НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ**
**РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР,**
**ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ**
**ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО**
**ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ**
**О ЛИЦАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ**
**ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ**
**ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ**
**ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ**
**ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ**
**ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2018 Г. N 487
В соответствии с [частями 3](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-6-2#p502) и [12 статьи 6.2](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-6-2#p520) Федерального закона "О лотереях", [частями 5](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-5-1#p455) и [17 статьи 5.1](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-5-1#p471) Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: [Правила](#p100012) доведения до сведения кредитных организаций информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей, согласованные с Центральным банком Российской Федерации; [Правила](#p100022) доведения до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр, перечень организаторов азартных игр и перечень операторов лотерей и распространителей. 2. Определить "Российскую газету" официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию сведений о лицах, включенных в перечни лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр. 3. Признать утратившим силу [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-487-2018) Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 г. N 487 "Об утверждении Правил доведения до сведения кредитных организаций и платежных агентов информации, включаемой в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, и перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 18, ст. 2637).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
**от 12 октября 2021 г. N 1743** **ПРАВИЛА**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ,**
**ВКЛЮЧАЕМОЙ В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ**
**ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ,**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ**
**ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ**
**ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ**
ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения кредитных организаций информации, включаемой в: а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей; б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр; в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-1) "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-1) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-1) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-1) "О лотереях". 2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [подпунктах "а"](#p100014) и ["б" пункта 1](#p100015) настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем ее одновременного размещения: в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации"; на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML. > *(п. 2 в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100020) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)* 2(1). Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [подпунктах "в"](#p100016) - ["д" пункта 1](#p100018) настоящих Правил, до сведения кредитных организаций осуществляется путем размещения такой информации на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML. > *(п. 2(1) введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100024) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)* 3. Кредитные организации считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в [пункте 1](#p100013) настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктами 2](#p1) и [2(1)](#p4) настоящих Правил. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100026) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)*
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
**от 12 октября 2021 г. N 1743** **ПРАВИЛА**
**ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ АГЕНТОВ, ОПЕРАТОРОВ**
**СВЯЗИ И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ**
**В ПЕРЕЧНИ ЛИЦ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ**
**СРЕДСТВ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ**
**В ПОЛЬЗУ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ ИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ**
**РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ**
**ИГР, ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ АЗАРТНЫХ ИГР И ПЕРЕЧЕНЬ**
ОПЕРАТОРОВ ЛОТЕРЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок доведения Федеральной налоговой службой до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи информации, включаемой в: а) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей; б) перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр; в) перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-1) "О лотереях", либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-1) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; г) перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-244-fz/statya-1) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"; д) перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-138-fz-2003/statya-1) "О лотереях". 2. Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [подпунктах "а"](#p100024) и ["б" пункта 1](#p100025) настоящих Правил, до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи осуществляется путем ее одновременного размещения: в федеральной государственной информационной системе "Единая система нормативной справочной информации"; на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML. > *(п. 2 в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100028) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)* 2(1). Доведение информации, включаемой в перечни, указанные в [подпунктах "в"](#p100026) - ["д" пункта 1](#p100028) настоящих Правил, до сведения платежных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи осуществляется путем размещения такой информации на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в форматах CSV и (или) XML. > *(п. 2(1) введен [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100032) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)* 3. Платежные агенты, операторы связи и операторы почтовой связи считаются уведомленными о включении лица в перечни, указанные в [пункте 1](#p100023) настоящих Правил, по истечении 5 рабочих дней с момента доведения до них информации в соответствии с [пунктами 2](#p6) и [2(1)](#p9) настоящих Правил. > *(в ред. [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2024#p100034) Правительства РФ от 04.04.2024 N 425)* ---