Статья 8Постановление Правительства РФ от 09.10.2023 № 1652

1. Подразделения финансовой разведки Сторон используют информационную систему Международного центра для обмена находящейся в их распоряжении информацией об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, виртуальными активами, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанными с этим иными преступлениями, а также для обмена информацией о лицах и об организациях, участвующих в совершении этих операций.

2. Обмен информацией через информационную систему Международного центра осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании запросов подразделений финансовой разведки Сторон, в том числе по согласованию с подразделениями финансовой разведки Сторон посредством использования технических средств передачи информации.