Постановление Правительства РФ от 08.11.2018 № 1332

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82»

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 659; 2014, № 28, ст. 4069).

1. В наименовании и тексте:

а) слова «нотариусами и лицами» заменить словами «нотариусами, лицами»;

б) дополнить словами «, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг».

2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании:

слова «нотариусами и лицами» заменить словами «нотариусами, лицами»;

дополнить словами «, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг»;

б) в пункте 1 слова «указанных в пункте 2» заменить словами «указанных в пунктах 2 и 2(1)»;

в) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:

«2(1). Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.»;

г) в пункте 3:

в абзаце первом:

в первом предложении слова «пункте 2» заменить словами «пунктах 2 и 2(1)»;

второе предложение изложить в следующей редакции:

«Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее — электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, либо на оптическом или цифровом носителе информации.»;

в абзаце втором слова «Такая информация может также представляться в электронной форме» заменить словами «Электронное сообщение может также представляться»;

в абзаце третьем слова «Направляемая в электронной форме информация» заменить словами «Направляемое электронное сообщение»;

д) в абзаце первом пункта 4 слова «документ, указанный» заменить словами «электронное сообщение, указанное»;

е) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.».

---