---
title: "Постановление Правительства РФ от 09.11.1998 N 1313"
number: "1313"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 1998-11-09
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1313-1998/statya-4"
---

# Статья 4

### Статья 4

Формы сотрудничества


Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:
а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:
правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о международных перемещениях (трансфертах) иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны - отправителя и страны назначения);
о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем;
б) проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
г) оказание помощи:
в подготовке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.