Статья 4Постановление Правительства РФ от 09.11.1998 № 1313

Формы сотрудничества

Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:

а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией: правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем; о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем; о международных перемещениях (трансфертах) иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны — отправителя и страны назначения); о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем; о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем;

б) проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

г) оказание помощи: в подготовке специалистов; в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.