---
title: "Постановление Правительства РФ от 09.11.1998 N 1313"
number: "1313"
issuer: "Правительство Российской Федерации"
issued_on: 1998-11-09
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1313-1998"
---

## Постановление Правительства РФ от 09.11.1998 N 1313

"О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"


**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## Статья 1

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 1998 г. N 1313

**О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ**
**ХОРВАТИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ**
**БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ**
**ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ**

<div align="center">

**(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**

</div>


Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем (прилагается).
Поручить Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю провести с участием Министерства иностранных дел Российской Федерации переговоры с Хорватской Стороной и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

<div align="right">

Председатель Правительства<br>
Российской Федерации<br>
**Е.ПРИМАКОВ**

</div>







<div align="right">

Проект

</div>


**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**
**И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ**
**ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ**
**ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ**
**(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Хорватии, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами,
придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией (отмыванием) денег и иного имущества, приобретенных незаконным путем,
сознавая, что финансовые операции могут использоваться для легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем,
исходя из взаимной заинтересованности в установлении эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
согласились о нижеследующем:


### Статья 1

Предмет Соглашения


1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Договаривающихся Сторон в целях организации эффективного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, участниками которых они являются.

## Статья 2

### Статья 2

Определения


Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
а) "информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно определению национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон;
б) "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность.

## Статья 3

### Статья 3

Компетентные органы


1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество осуществляется непосредственно компетентными органами, определяемыми каждой из Договаривающихся Сторон (далее именуются компетентные органы).
Договаривающиеся Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о перечне компетентных органов, определенных для реализации настоящего Соглашения, а также о любом изменении их официального наименования.
2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы подписывают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

## Статья 4

### Статья 4

Формы сотрудничества


Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:
а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:
правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
о международных перемещениях (трансфертах) иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны - отправителя и страны назначения);
о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем;
б) проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
г) оказание помощи:
в подготовке специалистов;
в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

## Статья 5

### Статья 5

Сотрудничество в возвращении иностранной валюты


1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в вопросах возвращения иностранной валюты, приобретенной в результате или на средства от незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятой в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.
2. Запрос на возвращение иностранной валюты должен предоставляться в письменной форме после ее изъятия.

## Статья 6

### Статья 6

Гармонизация национального законодательства


Договаривающиеся Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, на основе принципов, зафиксированных в международных договорах в данной области, заключенных в рамках ООН и Совета Европы.

## Статья 7

### Статья 7

Способы предоставления информации


Информация предоставляется по инициативе компетентного органа или на основании запроса.

## Статья 8

### Статья 8

Форма и содержание информационного запроса


1. Информационный запрос должен представляться в письменной форме.
В безотлагательных случаях может быть принят устный запрос, но с обязательным немедленным его подтверждением в письменной форме.
При использовании средств телетайпной, факсимильной или электронной связи и сомнениях относительно источника информационного запроса запрашиваемый компетентный орган может запросить письменное подтверждение.
2. Информационный запрос должен содержать:
название запрашивающего компетентного органа;
название запрашиваемого компетентного органа;
изложение существа запроса и его обоснование;
иные сведения, необходимые для выполнения запроса.
3. Информационный запрос и ответ на него представляются на английском языке.

## Статья 9

### Статья 9

Выполнение информационного запроса


1. Запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно приступить к выполнению информационного запроса. Он вправе запросить у запрашивающего компетентного органа дополнительную информацию, необходимую для обеспечения правильного выполнения запроса.
2. В случае невозможности выполнения информационного запроса запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно информировать об этом запрашивающий компетентный орган.
Информационный запрос не выполняется в случае, если его выполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства запрашиваемой Договаривающейся Стороны или же противоречит ее национальному законодательству.
Запрашивающий компетентный орган информируется о причинах невыполнения информационного запроса.

## Статья 10

### Статья 10

Сотрудничество при выполнении информационного запроса


Запрашиваемый компетентный орган, если это не противоречит национальному законодательству Договаривающейся Стороны, может согласиться на участие уполномоченных представителей запрашивающего компетентного органа в выполнении информационного запроса на территории своего государства, обеспечив им необходимые для работы условия.

## Статья 11

### Статья 11

Использование информации


Компетентный орган одной Договаривающейся Стороны обеспечивает по запросу компетентного органа другой Договаривающейся Стороны конфиденциальность информации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа, предоставившего эту информацию.

## Статья 12

### Статья 12

Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров


Практическая помощь Договаривающихся Сторон друг другу может оказываться путем:
а) организации рабочих визитов и обмена представителями, компетенция и функции которых определяются компетентными органами;
б) проведения семинаров;
в) разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

## Статья 13

### Статья 13

Расходы Договаривающихся Сторон


Каждая из Договаривающихся Сторон финансирует свои собственные расходы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, за исключением особых случаев, когда будут оговорены иные условия.

## Статья 14

### Статья 14

Решение спорных вопросов


Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения решаются путем взаимного согласования по дипломатическим каналам.

## Статья 15

### Статья 15

Вступление в силу и прекращение действия Соглашения


Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
Настоящее Соглашение является бессрочным. Каждая из Договаривающихся Сторон может прекратить его действие путем письменного уведомления другой Договаривающейся Стороны по дипломатическим каналам. Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Договаривающихся Сторон письменного уведомления о его прекращении.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения уже начатой деятельности, если только Договаривающиеся Стороны не договорятся об ином.

Совершено "__" _____________ 19__ года в _____________________ в двух экземплярах, каждый на русском и хорватском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<div align="right">

За Правительство<br>
Российской Федерации

За Правительство<br>
Республики Хорватии

</div>




---