Положение Первого Российского Акционерного Общества 1922 г. по заготовке продовольствия, фуража, сырья и предметов широкого потребления «Росстовар»

(утв. СТО РСФСР 27.04.1922)

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1922 Г. ПО ЗАГОТОВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ФУРАЖА, СЫРЬЯ И ПРЕДМЕТОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ «РОССТОВАР»

I. Цель учреждения общества, его права и обязанности

§ 1. Для закупки, заготовки, переработки, транспортирования и продажи продуктов продовольствия, фуража, сырья и предметов широкого потребления в Москве и других местностях России, учреждается акционерное общество под наименованием «Первое Российское акционерное общество по заготовке продовольствия, фуража, сырья и предметов широкого потребления „Росстовар“.»

§ 2. Сообразно указанной цели, обществу предоставляется устраивать для хранения и продажи товаров собственные склады, конторы и магазины и заведения или арендовать таковые; содержать необходимые промышленные заведения, как-то: мельницы, круподерки, маслобойни, кожевенные и иные, в пределах и соответствии с целью деятельности общества, заводы и промыслы: приобретать от своего имени всякого рода права по имуществу в пределах существующих декретов, постановлений и прав частных лиц, отчуждать и закладывать имущества, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде, пользоваться всеми правами юридического лица, поскольку все вышеизложенные права необходимы для осуществления целей общества, иметь свою печать с изображением своего наименования.

§ 3. Имущественная ответственность общества, по принятым на себя обязательствам, ограничивается всем принадлежащим ему имуществом и капиталом, а потому члены общества отвечают по его обязательству только в размере суммы принадлежащих каждому акций и сверх того ни личной ответственности, ни какому либо дополнительному платежу по делам общества подвергаемы быть не могут.

II. Основной капитал общества, акции, права и обязанности владельцев их

§ 4. Основной капитал общества определяется в сто тысяч (100000) золотых рублей, разделенных на 1000 акций по 100 золотых рублей каждая.

Все означенное выше количество акций распределяется между учредителями и приглашенными ими к участию в обществе лицами по взаимному соглашению.

Следуемая за акции сумма вносится в Государственный Банк на текущий счет общества не позже, как в течение семи дней со дня утверждения этого Положения сполна без рассрочки, с записью взносов в установленные книги и с выдачей в получении денег расписок за подписью учредителей, а впоследствии, но во всяком случае не позже как в течение шести месяцев по открытии действий общества, и самих акций.

§ 5. Передача акций от одного лица другому делается передаточной надписью на акциях, которые при соответственном заявлении должны быть предъявляемы правлению общества для отметки передачи в его книгах. Отметка в книгах о передаче акций должна быть делаема Правлением не позже как в течение трех дней со дня предъявления Правлению передаваемых акций.

§ 6. В директора правления и кандидаты избираются лица, имеющие на свое имя не менее десяти акций, которые хранятся в кассе общества или в учреждениях Государственного Банка во все время деятельности избранных лиц в упомянутых званиях, до утверждения отчета и баланса за последний год пребывания владельцев акций директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется избирать по ближайшему своему усмотрению в упомянутые должности и лиц, не имеющих требуемого количества акций, но с тем, чтобы избираемый по избранию на должность приобрел на свое имя в течение одного месяца установленное выше количество акций.

§ 7. Правление общества состоит из пяти директоров и трех кандидатов, из которых один директор назначается Государственным Банком, остальные директора и кандидаты избираются общим собранием из числа акционеров. По прошествии одного года от первоначального избрания директоров и кандидатов, ежегодно выбывает один директор и один кандидат сначала по жребию, а потом по старшинству вступления. На место выбывающих директоров и кандидатов набираются новые директора и кандидаты, выбывшие директора и кандидаты могут быть избираемы вновь.

§ 8. Директора Правления исполняют свои обязанности на основании общих законов и постановлений, в настоящем положении заключающихся, и в случае распоряжений законопротивных, превышения пределов власти, бездействий и нарушения как настоящего положения, таи и постановления общих собраний акционеров, подлежат ответственности на общем основании законов.

§ 9. Директора должны действовать при исполнении своих обязанностей с осмотрительностью, свойственной заботливому хозяину.

Директора, которые нарушением своих обязанностей или сообщением неверных сведений причинили компании убытки, подлежат солидарной ответственности.

Директора, которые нарушением своих обязанностей, или сообщением неверных сведений причинили убытки кредиторам компании, подлежат перед ними солидарной же ответственности, если кредиторы вследствие несостоятельности компании лишены возможности получить полное удовлетворение из их имущества.

Иски компании и ее кредиторов о вознаграждении за убытки, причиненные директорами нарушением своих обязанностей, погашаются пятилетней давностью.

§ 10. Правление распоряжается всеми делами и капиталами общества. К обязанности его относится:

а) прием поступивших за акции общества денег и выдача акций;

б) устройство бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составление на основании § 12 отчета, баланса, сметы расходов и плана действий;

в) определение необходимых для службы по обществу лиц, назначение им предметов занятий и содержания, а равно и их увольнение;

г) покупка и продажа движимого имущества как за наличные деньги, так и в кредит;

д) наем складов, квартир и других помещений;

е) страхование имущества общества;

ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных обязательств в пределах, установленных общим собранием;

з) дисконт векселей, поступивших на имя общества;

и) заключение от имени общества договоров и условий как с казенными ведомствами и управлениями, так и с частными обществами, товариществами и частными лицами;

к) снабжение доверенностями лиц, определяемых Правлением на службу общества, не исключая и тех, которые будут назначены на таковую службу общим собранием;

л) совершение законных актов на приобретение имуществ для общества и на отчуждение, отдачу в аренду и залог таковых имуществ обществу принадлежащих, и

м) созвание общих собраний акционеров и вообще заведывание и распоряжение всеми без исключения делами до общества относящимися в пределах, установленных общим собранием. Ближайший порядок действий Правления, пределы прав и обязанностей его определяются инструкцией, утверждаемой и изменяемой общим собранием.

§ 11. Вся переписка по делам общества производится от имени Правления за подписью одного из директоров. Векселя, доверенности, договоры, условия и другие акты, равно требования на обратное получение сумм общества из кредитных установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере двумя директорами. Чеки по текущим счетам подписываются одним из директоров, уполномоченным на то постановлением Правления. Для получения с почты всякого рода почтовых отправлений, денежных сумм и документов, достаточно подписи одного из директоров с приложением печати общества.

Примечание. В необходимых по делам общества случаях Правлению предоставляется право ходатайства в государственных учреждениях и у должностных лиц без особой на то доверенности; равно дозволяется Правлению уполномочивать на сей предмет одного из директоров или уполномоченное лицо.

III. Отчетность по делам общества, распределение прибыли и выдача дивиденда

§ 12. Операционный период общества определяется общим собранием Акционеров. За каждый операционный период Правлением составляется, для представления на рассмотрение и утверждение общего собрания, подробный отчет об операциях общества и баланс его оборотов. За неделю до общего собрания открываются акционерам для обозрения, в часы присутствия Правления, книги Правления со всеми счетами, документами и приложениями, относящимися к отчету и балансу.

§ 13. Для проверки отчета и баланса избирается, на год вперед, ревизионная комиссия из пяти акционеров, из которых один член назначается Государственным Банком, не состоящих ни членами Правления, ни в других, замещаемых по выбору общего собрания или назначению Правления общества должностях. Члены Правления и директора-распорядители, по выбытии из их должностей, не могут быть избираемы в члены ревизионной комиссии в течение двух лет со дня выбытия. Ревизионной комиссии предоставляется, с разрешения общего собрания, привлекать к своим занятиям экспертов.

Примечание. Акционеры, представляющие на общем собрании меньшинство, могут избирать в число членов ревизионной комиссии своего специального представителя.

§ 14. По утверждении отчета общим собранием из суммы, остающейся за покрытием всех расходов и убытков, если таковая окажется, отчисляется не менее пяти процентов месячных в запасный капитал и определенная общим собранием сумма на амортизацию имущества общества, впредь до полного погашения. Остальная затем сумма, если она не будет превышать десяти процентов месячных на основной капитал, обращается в дивиденд; если <...> сумма эта будет превышать означенные 10%, то излишек сверх указанных 10% месячных распределяется по усмотрению общего собрания.

IV. Общие собрания акционеров

§ 15. Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновенные собрания созываются Правлением по истечении установленного операционного периода для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истекший период, сметы расходов и плана действий наступающего периода, а равно для избрания членов Правления и ревизионной комиссии. В этих собраниях обсуждаются и решаются также и другие дела, превышающие власть Правления, или те, которые Правлением будут представлены общему собранию.

Чрезвычайные собрания созываются Правлением или по собственному его усмотрению или по требованию акционеров, представляющих в совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала, или по требованию ревизионной комиссии. При предъявлении требования о созыве собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению собрания. Требования о созыве собрания подлежат исполнению в течение месяца со дня заявления такого требования.

§ 16. Общее собрание разрешает, согласно этому Положению, все вопросы до дел общества относящиеся большинством голосов. Непременному ведению общего собрания подлежат:

а) избрание и смещение членов Правления и членов ревизионной комиссии и ликвидационной;

б) утверждение избранных Правлением директоров-распорядителей в должностях;

в) утверждение и изменение инструкции Правлению и директорам-распорядителям;

г) рассмотрение и утверждение сметы расходов и плана действий на наступающий период, отчета и баланса за истекший период;

д) распределение прибыли;

д) возбуждение ходатайства об изменении размера основного капитала и других капиталов и изменение устава; вопросы о ликвидации дел общества.

Примечание 1. Дела, подлежащие рассмотрению в общем собрании, поступают в него не иначе, как через посредство Правления, почему акционеры, имеющие сделать какое-либо предложение общему собранию, должны письменно обратиться с ним в Правление не позже, как за неделю до общего собрания. Если предложение сделано акционерами, представляющими в совокупности не менее одной сороковой части основного капитала, то Правление обязано, во всяком случае, представить такое предложение ближайшему общему собранию со своими заключениями.

Примечание 2. Акционеры, владеющие в совокупности акциями в размере одной десятой части основного капитала, имеют право обращаться в подлежащее судебное установление с просьбой назначения ревизии дел общества. Каждый же акционер имеет право обращаться в подлежащее судебное установление с просьбой отмены противозаконного или противуставного постановления общего собрания.

§ 17. Каждый акционер имеет право присутствовать в общем собрании и участвовать в обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или через доверенных, при чем в последнем случае Правление должно быть письменно о том уведомлено. Доверенным может быть только акционер, и одно лицо не может иметь более двух доверенностей. В постановлениях общего собрания участвуют только акционеры или их доверенные, пользующиеся правом голоса. Владельцы акций пользуются правом голоса в общем собрании лишь в том случае, если они внесены в книги Правления, по крайней мере за неделю до дня общего собрания, при чем для участия в общем собрании предъявления акций не требуется.

§ 18. Для действительности общих собраний требуется, чтобы в них прибыли акционеры или их доверенные, представляющие в совокупности не менее одной трети основного капитала, а для разрешения вопросов об увеличении или уменьшении основного капитала, изменения устава и ликвидации дел, требуется прибытие акционеров или их доверенных, представляющих в совокупности не менее двух третей основного капитала. Если прибывшие на общее собрание акционеры или их доверенные не будут представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общего собрания законно состоявшимся, то не позже как через семь дней делается вызов на вторичное общее собрание. Собрание это считается законно состоявшимся, а решение его окончательным при всяком числе присутствующих акционеров, по обсуждению собрания подлежат только дела, для решения коих было созвано несостоявшееся в первый раз общее собрание. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров как присутствующих, так и отсутствующих.

Примечание. На общем собрании не могут рассматриваться вопросы, не значившиеся на повестке дня.

V. Прекращение действий общества

§ 19. Срок существования общества не назначается. Действия общества прекращаются по постановлению общего собрания в следующих случаях:

1. если по ходу дел закрытие общества будет признано необходимым и

2. если по балансу общества окажется потеря трех пятых основного капитала и акционеры не пополнят его в течение одного месяца со дня утверждения общим собранием отчета, из которого обнаружится недостаток капитала.

Если при потере трех пятых основного капитала и при выраженном большинством акционеров желании пополнить его, кто-либо из акционеров не внесет в течение указанного выше времени причитающегося по принадлежащим ему акциям дополнительного платежа, то акции эти объявляются уничтоженными и заменяются новыми, под теми же номерами, акциями, которые продаются Правлением общества. Из вырученной от продажи сих акций суммы, за покрытием причитающихся по продаже расходов, часть равная дополнительному по акциям взносу, обращается на пополнение основного капитала, остаток выдается бывшему владельцу уничтоженных акций.

§ 20. В случае прекращения действий общества, общее собрание акционеров выбирает из среды своей не менее трех лиц в состав ликвидационной комиссии, назначает ее местопребывание и определяет порядок ликвидации дел общества. Местопребывание ликвидационной комиссии может быть переносимо по постановлению общего собрания.

Ликвидационная комиссия, приняв дела от Правления, вызывает через повестки и публикацию кредиторов общества, принимает меры к полному их удовлетворению, производит реализацию имущества общества и вступает в соглашения и мировые сделки с третьими лицами, на основании и в пределах, указанных общим собранием. Суммы, следуемые на удовлетворение кредиторов, а равно необходимые для обеспечения полного удовлетворения спорных требований, вносятся ликвидационной комиссией за счет кредиторов, в Учреждения Государственного Банка; до того времени не может быть приступлено к удовлетворению акционеров соразмерно остающимся в распоряжении общества средствам. О действиях своих ликвидационная комиссия представляет общему собранию отчеты в сроки собранием установленные и независимо от того, по окончании ликвидации представляет общий отчет. Если при окончании ликвидации не все подлежащие выдаче суммы будут вручены по принадлежности, за неявкой лиц, которым они следуют, то общее собрание определяет, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь до выдачи их, и как с ними надлежит поступить по истечении срока давности в случае неявки собственника.

§ 21. В случаях, не предусмотренных этим Положением, общество руководствуется правилами, для акционерных обществ постановленными, а равно общими указаниями как ныне действующими, так и всеми, которые впоследствии будут изданы.

---