Положение о Консультативном совете при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(утв. Росфинмониторингом 04.04.2017)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

1. Консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Консультативный совет) является совещательным органом, образованным Межведомственной комиссией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Межведомственная комиссия) в целях эффективного взаимодействия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и Центрального банка Российской Федерации (Банка России) с объединениями организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, научными и деловыми кругами, и иными организациями, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1. Консультативный совет оказывает научно-методическую помощь в определении целесообразности и эффективности разработки проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также необходимости их принятия.

2.2. Консультативный совет выполняет консультативные функции и осуществляет выяснение мнений профессиональных и общественных организаций, научных и деловых кругов, экспертов, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.1. Консультативный совет разрабатывает и вносит на рассмотрение Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предложения и рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в виде аналитических и информационных материалов.

3.2. В случае необходимости Консультативный совет формирует постоянные и временные комиссии (секции, рабочие группы). Руководство комиссиями, секциями, рабочими группами осуществляют члены Консультативного совета.

3.3. Консультативный совет может приглашать на свои заседания, представителей органов законодательной и исполнительной власти, деловых кругов, общественных организаций и иных экспертов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.1. Консультативный совет возглавляет председатель Консультативного совета, назначаемый председателем Межведомственной комиссии.

4.2. Председатель Межведомственной комиссии, при необходимости, назначает заместителей председателя Консультативного совета, имеющих право в отсутствие председателя Консультативного совета проводить заседания Консультативного совета.

4.3. Консультативный совет формируется из объединений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.3.1. Персональный состав Консультативного совета утверждается председателем Межведомственной комиссии по представлению председателя Консультативного совета.

4.3.2. Для целей эффективного планирования работы Консультативного совета формируется Президиум Консультативного совета из председателя Консультативного совета, заместителей председателя Консультативного совета и ведущих экспертов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Персональный состав Президиума Консультативного совета утверждается председателем Межведомственной комиссии.

Члены Президиума Консультативного совета исполняют отдельные поручения председателя Межведомственной комиссии и в целях доклада о выполнении поручений вправе принимать участие в заседаниях Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других мероприятиях координирующего характера, проводимых в Росфинмониторинге, в том числе, в рамках обеспечения участия Российской Федерации в заседаниях ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ.

4.4. Консультативный совет действует на принципах добровольности, объективности, гласности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

4.5. Работа членов Консультативного совета осуществляется на безвозмездной основе.

4.6 Члены Консультативного совета имеют право:

вносить на рассмотрение в письменном виде свое аргументированное мнение по обсуждаемым вопросам, если оно отличается от решений Консультативного совета;

вносить на рассмотрение внеплановые вопросы, если эти вопросы носят срочный характер и требуют немедленного рассмотрения на Консультативном совете;

получать информацию о ходе реализаций решений Консультативного совета;

выйти из состава Консультативного совета на основании письменного заявления на имя председателя Консультативного совета;

вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы секций и рабочих групп Консультативного совета;

поручать, в исключительных случаях, присутствовать на заседаниях Консультативного совета своим представителям с правом совещательного голоса.

4.7. Ответственный секретарь Консультативного совета назначается председателем Консультативного совета.

Ответственный секретарь Консультативного совета:

4.7.1. осуществляет подготовку заседаний Консультативного совета;

4.7.2. информирует членов Консультативного совета о месте, дате и времени проведения заседаний Консультативного совета и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Консультативного совета в срок не позднее 5 дней до дня проведения заседания Межведомственной комиссии;

4.7.3. совместно с членами Консультативного совета и структурными подразделениями Росфинмониторинга осуществляет подготовку проекта плана работы Консультативного совета, проектов повестки дня заседаний и проектов решений Консультативного совета, а также организует подготовку необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям;

4.7.4. получает материалы, необходимые для подготовки заседания Консультативного совета, содержащие позицию органов и организаций, представленных в Консультативном совете, и при необходимости рассылает их членам Консультативного совета;

4.7.5. оформляет протоколы заседаний Консультативного совета;

4.7.6. осуществляет подготовку анонсов и передачу в установленном порядке в пресс-службу Росфинмониторинга оформленных протоколов Консультативного совета для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.7.7. осуществляет контроль исполнения поручений Консультативного совета;

4.7.8. выполняет иные обязанности по поручению председателя Консультативного совета или его заместителя. Непосредственно подчиняется председателю Консультативного совета, его заместителю. Взаимодействует с членами Консультативного совета, органами и организациями, которые они представляют, руководством Росфинмониторинга и его структурных подразделений.

5.1. Консультативный совет проводит очередные (плановые) и внеочередные заседания.

5.2 Плановые заседания проводятся в соответствии с планом работы.

5.3. Внеочередные заседания проводятся по срочным вопросам на основании решения председателя (заместителя председателя) Консультативного совета.

5.4. Заседания Консультативного совета созываются по мере необходимости.

5.5. Заседания Консультативного совета правомочны при наличии не менее половины его членов.

5.6. Решения Консультативного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Консультативного совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Консультативного совета или лица, его замещающего.

5.7. Решения Консультативного совета могут приниматься путем опроса его членов по поручению председателя Консультативного совета.

5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Консультативного совета осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

---