Письмо МНС РФ от 18.07.2000 № ВНК-6-34/540@

«В отношении КБ „Банк Инмарко“»

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

ПИСЬМО от 18 июля 2000 г. № ВНК-6-34/540@

В ОТНОШЕНИИ КБ «БАНК ИНМАРКО»

В рамках проведения мероприятий налогового контроля в отношении исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами на основании информации, представленной Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве, сообщаю, что в ходе инспекционной проверки КБ «Банк Инмарко» в июне 2000 г. были получены сведения, дающие основание сделать вывод о подготовке банка к реализации схемы непроведения обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве с 30.05.2000 банку введен запрет на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций на перечисление средств по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, Прошу довести вышеизложенную информацию до территориальных налоговых органов с целью контроля за поступлением к ним платежных поручений клиентов КБ «Банк Инмарко». Информацию об открытии счетов в КБ «Банк Инмарко», а также об операциях по списанию денежных средств с данных счетов в счет оплаты обязательств налогоплательщиков перед бюджетом и внебюджетными фондами прошу в срочном порядке направлять в адрес Межрегиональной инспекции МНС России по оперативному контролю проблемных налогоплательщиков (103012, г. Москва, Большой Черкасский пер., 15/17, стр. 1, т. 206-03-86, e-mail: gns3400@nalog.rospac.ru).

Заместитель Министра — Государственный советник налоговой службы 1 ранга В. Н. Ковалев

---