--- title: "Письмо ВАС РФ от 11.01.1993 N С-13/ОСЗ-5" number: "С-13/ОСЗ-5" issuer: "Высший Арбитражный Суд Российской Федерации" issued_on: 1993-01-11 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-s-13osz-5" --- ## Письмо ВАС РФ от 11.01.1993 N С-13/ОСЗ-5 # Письмо ВАС РФ от 11.01.1993 N С-13/ОСЗ-5 <О некоторых вопросах разрешения арбитражными судами дел, связанных с валютным контролем и регулированием> > [!WARNING] > Фактически утратил силу в связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". > Документ фактически утратил силу в связи с принятием Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". **ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПИСЬМО** от 11 января 1993 г. N С-13/ОСЗ-5 Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года принят [Закон](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1) Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" N 3616-1. При организации работ по разрешению споров Высший арбитражный суд Российской Федерации предлагает иметь в виду следующее: 1. В соответствии с пунктом 1 [статьи 3](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100061) данного Закона в Российской Федерации право собственности на валютные ценности защищается государством наряду с правом собственности на другие объекты собственности. 2. Заключенные в нарушение положений пунктов 1 и 2 [статьи 4](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100066) сделки купли-продажи иностранной валюты являются недействительными. Все полученное по недействительным в силу настоящего Закона сделкам, в соответствии с пунктом 1 [статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100139) этого же Закона взыскивается в доход государства. Поскольку бесспорное списание указанных сумм не предусмотрено, они подлежат взысканию в претензионно-исковом порядке: через арбитражный суд, если ответчиком является юридическое лицо или гражданин-предприниматель. В таком же порядке подлежит взысканию в доход государства необоснованно приобретенное не по сделке, а в результате незаконных действий. 3. На основании пункта 2 [статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100142) Закона резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты за отсутствие учета валютных операций, ведение учета валютных операций с нарушением установленного порядка, непредставление или несвоевременное представление органам и агентам валютного контроля документов и информации в соответствии с пунктом 2 [статьи 13](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100131) этого же Закона несут ответственность в виде штрафов в пределах суммы, которая не была учтена надлежащим образом или по которой документация и информация не были представлены в установленном порядке. Порядок привлечения к ответственности в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации. Этот порядок Центральным банком еще не установлен. 4. Пунктом 3 [статьи 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100143) Закона предусмотрено, что при повторном нарушении указанных в [статье 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-14#p100138) положений, а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля резиденты, включая уполномоченные банки, и нерезиденты несут ответственность в виде: а) взыскания в доход государства сумм, указанных в пункте 1 настоящей [статьи,](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1#p100139) а также штрафов в пределах пятикратного размера этих сумм, осуществляемого Центральным банком Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации; б) приостановления действия или лишения резидентов, включая уполномоченные банки, или нерезидентов выданных органами валютного контроля лицензий и разрешений; в) других санкций, установленных законодательством Российской Федерации. Взыскание упомянутых в [статье 14](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-14#p100138) сумм штрафов и иных санкций производится органами валютного контроля с юридических лиц - в бесспорном порядке, а с физических лиц - в судебном. Следовательно, арбитражные суды будут рассматривать только иски об обратном взыскании штрафов, списанных в бесспорном порядке. Резиденты и нерезиденты вправе обжаловать действия агентов валютного контроля соответствующим органам валютного контроля, а также действия органов валютного контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Органы валютного контроля и их должностные лица в случае ненадлежащего осуществления возложенных на них обязательств могут привлекаться к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. По вопросам подведомственности таких споров следует руководствоваться пунктом 4 [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1212#p100027) Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 августа 1992 года "О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам". [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-3617-1#p100006) Верховного Совета Российской Федерации "О введении в действие Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено, что впредь до принятия нормативных актов Российской Федерации и приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с [Законом](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1) Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" законодательство Российской Федерации и бывшего Союза ССР применяется постольку, поскольку оно не противоречит указанному [Закону.](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1) Признаны не действующими на территории Российской Федерации Закон СССР "О валютном регулировании" и постановление Верховного Совета СССР "О введении в действие Закона СССР "О валютном регулировании" с момента введения в действие [Закона](https://bukva.ai/docs/zakon-3615-1/statya-1) Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
Председатель Высшего арбитражного суда
Российской Федерации
**В. Ф. ЯКОВЛЕВ**
---