--- title: "Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@" number: "МН-37-6/12932@" issuer: "Федеральная налоговая служба" issued_on: 2010-10-08 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-mn-37-612932-at" --- ## Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@ # Письмо ФНС РФ от 08.10.2010 N МН-37-6/12932@ "О размещении информации Росфинмониторинга" **ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА** **ПИСЬМО** от 8 октября 2010 г. N МН-37-6/12932@
**О РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ РОСФИНМОНИТОРИНГА**
Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях информирования заинтересованных лиц разработана [Памятка](#p100008), содержащая информацию о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Федеральная налоговая служба в рамках [соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-1) о сотрудничестве Росфинмониторинга и ФНС России от 27.12.2006 направляет упомянутую [Памятку](#p100008) и поручает управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации обеспечить ее размещение на стендах нижестоящих налоговых (регистрирующих) органов.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
**Н.Е.МЕЛЬНИКОВ**
Приложение **ПАМЯТКА** Федеральная служба по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг) Информирует об обязанностях, установленных
законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма [<1>](#p100026)
- лизинговые компании; - ломбарды; - организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; - организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; - операторы по приему платежей; - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. **ОБЯЗАНЫ:** 1. В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа [<2>](#p100027), предоставив следующие документы [<3>](#p100028): а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации; б) карту постановки на учет по [форме 2-КПУ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100012), утвержденной Росфинмониторингом [<4>](#p100029). 2. В течение месяца со дня государственной регистрации разработать правила внутреннего контроля организации и в течение 5 дней с даты их утверждения [<5>](#p100030) с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с обязательным указанием ИНН или ОГРН), представить их на согласование в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, в 2-х экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации [<6>](#p100031), а также соблюдать иные требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Одновременно обращаем внимание, что за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [ст. 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-10-1#p5) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Более подробную информацию о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты территориальных органов Росфинмониторинга, а также иную информацию можно получить на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет: www.fedsfm.ru.
---
<1> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100221) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<2> [Положение](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-28-2003#p100015) о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу..., утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28.
<3> Административный [регламент](https://bukva.ai/docs/prikaz-318-2007-rosfinmonitoring-federalnaya#p100067) исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций..., утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 14.02.2007 N 318.
<4> [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-164-2005-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 30.11.2005 N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет...".
<5> [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-6-2003#p100011) Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля...".
<6> Административный [регламент](https://bukva.ai/docs/prikaz-130-2008-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций...", утвержденный Приказом Росфинмониторинга от 23.05.2008 N 130.
---