---
title: "<Письмо> Банка России от 21.05.2014 N 92-Т"
number: "92-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2014-05-21
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-92-t-2014"
---

## <Письмо> Банка России от 21.05.2014 N 92-Т

# <Письмо> Банка России от 21.05.2014 N 92-Т

"О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/in-01-4121#p100007) Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21.
> Документ утратил силу в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/in-01-4121#p100007) Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21, которым доведены новые [критерии](https://bukva.ai/docs/in-01-4121#p100004).


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 21 мая 2014 г. N 92-Т

<a id="p100003"></a>**О КРИТЕРИЯХ**
**ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
**В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ И НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

<a id="p100004"></a>Банк России до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского [надзора](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p100325), предлагает территориальным учреждениям Банка России, а также Департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями при проведении оценки кредитных организаций применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
<a id="p100005"></a>превышение величины 4 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических и физических лиц и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юридических лиц;
<a id="p100006"></a>и (или) превышение величины 3 млрд. руб. за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Председатель центрального Банка<br>
Российской Федерации<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

</div>




<a id="p100008"></a>

---