Письмо Банка России от 18.05.2007 № 74-Т
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 18.05.2007 N 74-Т. 74-Т. 18.05.2007. https://bukva.ai/docs/pismo-74-t-2007
«О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК „Аманбанк“»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием письма Банка России от 18.03.2014 № 44-Т.
ПИСЬМО от 18 мая 2007 г. № 74-Т
О ПРОВЕДЕНИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ СЧЕТАМ ОАО РК «АМАНБАНК»
Практика надзорной работы Банка России и результаты анализа деятельности кредитных организаций позволили выявить, что по корреспондентским счетам в валюте Российской Федерации ОАО РК «Аманбанк» (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в российских кредитных организациях, и корреспондентским счетам в иностранной валюте российских кредитных организаций, открытым в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» (далее — письмо Банка России № 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
Территориальным учреждениям при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении инспекционных проверок кредитных организаций, следует особое внимание уделять операциям, проводимым через корреспондентские счета указанного банка-нерезидента.
При выявлении признаков проведения сомнительных операций территориальным учреждениям рекомендуется применять меры, изложенные в письме Банка России № 161-Т.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.