---
title: "<Письмо> Банка России от 17.04.2013 N 73-Т"
number: "73-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2013-04-17
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-73-t-2013"
---

## <Письмо> Банка России от 17.04.2013 N 73-Т

# <Письмо> Банка России от 17.04.2013 N 73-Т

"О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 17 апреля 2013 г. N 73-Т

<a id="p100003"></a>**О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ**

<div align="center">

**КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ**

</div>


1. <a id="p100004"></a>При обращении клиентов-резидентов в кредитную организацию для оформления паспортов сделок по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в [письме](https://bukva.ai/docs/pismo-167-t-2012) Банка России от 7 декабря 2012 года N 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (далее - Письмо Банка России N 167-Т), кредитным организациям рекомендуется в представленных для оформления паспорта сделки документах и информации проверять достоверность сведений, в том числе регистрационных данных о контрагентах данных клиентов-резидентов (нерезидентах), об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов, с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.
<a id="p100005"></a>Выявление кредитной организацией факта несовпадения в представленных клиентом кредитной организации для оформления паспорта сделки документах и информации сведений с информацией, полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента, следует рассматривать как непредставление резидентом в уполномоченный банк соответствующих документов и информации ([подпункт 6.9.3 пункта 6.9](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-138-i#p100124) Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением").
2. <a id="p100006"></a>При осуществлении клиентом расчетов в рамках исполнения внешнеторговых договоров (контрактов), указанных в [Письме](https://bukva.ai/docs/pismo-167-t-2012) Банка России N 167-Т, по которым паспорта сделок оформлены (приняты на обслуживание) и принятии кредитной организацией в отношении такого клиента мер, предусмотренных [письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-60-t-2007#p100004) Банка России от 27 апреля 2007 года N 60-Т "Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)", Банк России дополнительно рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма проверять достоверность сведений, в том числе о контрагентах данных клиентов-резидентов (нерезидентах), регистрационных данных об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц - нерезидентов с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.
<a id="p100007"></a>Выявление кредитной организацией при осуществлении процедур внутреннего "противолегализационного" контроля факта несовпадения представленных клиентом кредитной организации сведений с информацией, полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента, является основанием для отказа в осуществлении валютной операции согласно [абзацу четвертому части 5 статьи 23](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100486) Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
<a id="p100008"></a>Сведения об указанных в настоящем письме операциях рекомендуем направлять в уполномоченный орган на основании [пункта 3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p115) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<a id="p100009"></a>С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.
<a id="p100010"></a>Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>




<a id="p100012"></a>

---