Письмо Банка России от 12.05.2011 № 70-Т
«О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь»
Примечание
Наряду с рекомендациями, содержащимися в данном документе, в качестве транспортных документов в том числе рассматриваются документы, указанные в приложении к письму Федеральной налоговой службы от 29.06.2010 № ШС-37-3/5424@, в приложении к письму Федеральной таможенной службы от 2 июля 2010 года № 04-34/32666, в приложении к письму Федеральной таможенной службы от 02.05.2010 № 04-30/22006, включая товарную накладную, накладную «СМР», накладную «СМГС», грузовую накладную, коносамент (письмо Банка России от 16.11.2012 № 157-Т).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 12 мая 2011 г. № 70-Т
О ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНЫХ НАКЛАДНЫХ, ОФОРМЛЕННЫХ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В дополнение к письму Банка России от 11.06.2010 № 83-Т «Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь» («Вестник Банка России» от 17 июня 2010 года № 33) при проверке достоверности представленных резидентами уполномоченным банкам (далее — кредитные организации) в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь (далее — ТТН), кредитным организациям рекомендуется также использовать информацию по делам об экономической несостоятельности (банкротстве), размещенную в сети Интернет на официальном сайте Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (http://www.court.by).
При выявлении кредитными организациями фактов представления резидентами ТТН, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности (приобретенных белорусскими организациями-грузоотправителями, в отношении которых приняты решения о банкротстве либо решения об открытии конкурсного производства по делам о несостоятельности (банкротстве), рекомендуем сведения о таких операциях в случаях, установленных пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166), направлять в уполномоченный орган с указанием в поле DESCR_1 (DESCR_2) <*> информации о таких ТТН (серия и номер бланка первичного учетного документа), а также применять меры, рекомендуемые в письме Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)» («Вестник Банка России» от 08.05.2007 № 25).
<*> Поле отчета в виде электронного сообщения, заполняемого в порядке, установленном Положением Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“.»
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Н.Н. Варламов) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.