Письмо Банка России от 01.04.2014 № 53-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 01.04.2014 N 53-Т. 53-Т. 01.04.2014. https://bukva.ai/docs/pismo-53-t-2014
«Об открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя»
Внимание
Документ фактически утратил силу в связи с изданием Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И, признавшего утратившим силу Инструкцию Банка России от 14.09.2006 № 28-И.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 1 апреля 2014 г. № 53-Т
ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
На территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя открытие банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» (далее — Инструкция № 28-И), с учетом особенностей, установленных федеральными законами, регулирующими особенности функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период.
В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, Республики Крым, города Севастополя, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных органов Российской Федерации, государственных органов Республики Крым или города Севастополя, если иное не вытекает из самих документов или существа отношения.
С учетом изложенного, указанные документы представляются при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), в том числе текущих счетов, счетов по вкладам физических лиц (пункты 3.1 и 5.1 Инструкции № 28-И).
В качестве документов о постановке на учет в налоговых органах (подпункт «г» пункта 3.1, подпункт «ж» пункта 4.1, подпункт «г» пункта 4.3, подпункт «г» пункта 4.7, подпункт «б» пункта 5.1 Инструкции № 28-И и т.д.) клиентами представляются (физическими лицами — при наличии) имеющиеся у них документы, подтверждающие постановку на учет (регистрацию) в налоговых органах, расположенных на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя.
Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (пункты 3.2, 5.2 Инструкции № 28-И), физическими лицами, постоянно проживающими на 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя, при открытии до 1 января 2015 года текущих счетов, счетов по вкладам в кредитных организациях, имеющих обособленные структурные подразделения на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя, а также в банках, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банках, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя <1>, могут не представляться.
<1> Термины «банки, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя» и «банки, действующие на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя» используются в значениях, определенных Федеральным законом «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период».
В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета, счета по вкладу, клиенты в соответствии с пунктом 1.9 Инструкции № 28-И обязаны представлять в банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений. При этом банк на основании пункта 1.10 Инструкции № 28-И обязан систематически обновлять информацию о клиентах, подлежащую установлению при открытии банковского счета, счета по вкладу.
Настоящее письмо не разъясняет порядок осуществления процедур идентификации клиентов и выгодоприобретателей, осуществляемых при открытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) (пункт 1.6 Инструкции № 28-И).
Доведите содержание настоящего письма до кредитных организаций, имеющих обособленные структурные подразделения на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя, а также до банков, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.