Письмо Банка России от 25.03.2010 № 39-Т
Актуально на 03.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 25.03.2010 N 39-Т. 39-Т. 25.03.2010. https://bukva.ai/docs/pismo-39-t-2010
«О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган»
Внимание
Документ фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110, признавшего утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 и утвердившего новую инструкцию.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 25 марта 2010 г. № 39-Т
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
В связи с поступающими запросами от кредитных организаций об особенностях их действий в отдельных случаях, связанных с порядком формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг на бумажных носителях, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее — Положение Банка России № 321-П) предусмотрено, что в исключительных случаях, когда по не зависящим от кредитной организации причинам природного и техногенного характера она не в состоянии самостоятельно подготовить ОЭС, допускается формирование сведений на бумажном носителе в порядке, установленном Положением о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года № 245 (далее — Положение). На основании Положения Приказом Росфинмониторинга от 5 октября 2009 года № 245 утверждена »Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Инструкция Росфинмониторинга).
В соответствии с абзацем 2 пункта 6 Инструкции Росфинмониторинга допускается представление информации в виде формализованного сообщения на бумажных носителях.
Таким образом, в исключительных случаях кредитные организации могут формировать и направлять в Росфинмониторинг сведения об операциях на бумажных носителях в порядке, установленном Инструкцией Росфинмониторинга.
В случае представления кредитными организациями сведений на бумажных носителях их обработка и хранение будут выполняться в бумажном виде. В связи с этим рекомендуем кредитным организациям в таких случаях после устранения причин природного и техногенного характера повторно в порядке, установленном пунктом 2.8 Положения Банка России № 321-П, формировать и направлять в Росфинмониторинг в отдельном DBF-файле сведения о проведенных операциях, ранее направленные на бумажном носителе, где в имени файла символ признака типа операции «P» примет значение «2».
Одновременно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» под чрезвычайной ситуацией природного и техногенного характера понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д.Г. Скобелкин) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.