---
title: "Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39"
number: "39"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2014-08-27
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-39-2014"
---

## Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39

# Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39

"О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

> [!WARNING]
> Документ фактически утратил силу с 10 июня 2015 года в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, признавшего [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 утратившим силу и утвердившего новую [инструкцию](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017).
> КонсультантПлюс: примечание.
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 18.09.2014.


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**
от 27 августа 2014 г. N 39

<a id="p100003"></a>**О ПРИМЕНЕНИИ**
**ПУНКТА 1.3 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001**
**N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

<a id="p100004"></a>22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1) от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 213-ФЗ), которым внесены изменения в [статью 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).
<a id="p100005"></a>В соответствии с [пунктом 1.3 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p138) Федерального закона N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в [статье 1](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1#p100008) Федерального закона N 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
<a id="p100006"></a>В этой связи, до внесения изменений в [Инструкцию](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100641) о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, при представлении в Росфинмониторинг информации о вышеуказанных операциях, в реквизите "Код вида операции" следует указывать код 4007.



<a id="p100007"></a>

---