Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 № 39
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Росфинмониторинга от 27.08.2014 N 39. 39. 27.08.2014. https://bukva.ai/docs/pismo-39-2014
«О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
Внимание
Документ фактически утратил силу с 10 июня 2015 года в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110, признавшего Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245 утратившим силу и утвердившего новую инструкцию.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 27 августа 2014 г. № 39
О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.3 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 213-ФЗ), которым внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежат операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.
В этой связи, до внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации о вышеуказанных операциях, в реквизите «Код вида операции» следует указывать код 4007.