---
title: "<Письмо> Банка России от 21.07.2023 N 38-1-4/2195"
number: "38-1-4/2195"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2023-07-21
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-38-1-42195"
---
## <Письмо> Банка России от 21.07.2023 N 38-1-4/2195
# <Письмо> Банка России от 21.07.2023 N 38-1-4/2195
"О порядке применения требований Указа N 95 в отношении иностранных граждан с ВНЖ"
> [!IMPORTANT]
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://naufor.ru по состоянию на 22.07.2023.
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ**
**ПИСЬМО**
**от 21 июля 2023 г. N 38-1-4/2195**
**О ПОРЯДКЕ**
**ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УКАЗА N 95 В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ**
**ГРАЖДАН С ВНЖ**
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до членов саморегулируемой организации следующее.
В соответствии с [подпунктом 1.10 пункта 1](https://bukva.ai/docs/2-or-2022#p100029) официального разъяснения Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР <1> в целях применения, в частности, [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-95-2022) N 95 <2>, при определении лиц, являющихся резидентами, необходимо руководствоваться понятием "резидент", определенным в [статье 1](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100023) Федерального закона N 173-ФЗ <3>.
---
<1> Официальное [разъяснение](https://bukva.ai/docs/2-or-2022) Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
<2> [Указ](https://bukva.ai/docs/ukaz-95-2022) Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
<3> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1) от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Так, согласно [подпункту "б" пункта 6 части 1 статьи 1](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2003/statya-1#p100025) Федерального закона N 173-ФЗ резидентами Российской Федерации являются постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
Учитывая изложенное, для целей применения [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-95-2022) N 95 иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, не являются иностранными кредиторами, поименованными в [пункте 1](https://bukva.ai/docs/ukaz-95-2022#p100007) данного Указа.
В этой связи в случае предоставления в депозитарий документов, подтверждающих приобретение депонентом - иностранным гражданином статуса валютного резидента, ввиду утраты основания для учета прав такого лица на ценные бумаги на соответствующем счете депо типа "С", открытом во исполнение требований [Указа](https://bukva.ai/docs/ukaz-95-2022) N 95 и [Решения](https://bukva.ai/docs/reshenie-soveta-direktorov-banka-rossii-ot-2022-bank-rossii-tsentralnyy-bank-29) Совета директоров Банка России от 21.11.2022 <4>, депозитарий должен прекратить статус счета депо типа "С" для учета прав на ценные бумаги такого лица.
---
<4> [Решение](https://bukva.ai/docs/reshenie-soveta-direktorov-banka-rossii-ot-2022-bank-rossii-tsentralnyy-bank-29) Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".
С учетом требований нормативных актов Банка России к учетным записям депозитария <5>, учетные записи депозитария, внесенные в учетную систему депозитария в период, когда депозитарий к счету депо применял режим счета типа "С", должны содержать информацию о таком применении.
---
<5> [Пункты 3.2](https://bukva.ai/docs/542-p#p100051), [3.3](https://bukva.ai/docs/542-p#p100057) и [5.4](https://bukva.ai/docs/542-p#p100083) Положения Банка России от 13.05.2016 N 542-П "О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов".
Депозитарий отражает в учетных записях факт прекращения статуса счета депо типа "С" в отношении счета депо депонента с указанием даты такого прекращения при поступлении подтверждающих сведений и документов.
И.о. директора