--- title: "<Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 17.07.2026 N 343-07/26-АП" number: "343-07/26-АП" issuer: "Федеральная палата адвокатов" issued_on: 2026-07-17 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-343-0726-ap" --- ## <Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 17.07.2026 N 343-07/26-АП # <Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 17.07.2026 N 343-07/26-АП <О направлении Памятки по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ**
## ПИСЬМО
**от 17 июля 2026 г. N 343-07/26-АП**
В рамках проводимой Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации работы по методическому сопровождению исполнения адвокатами требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направляем для использования в работе [Памятку](#p100009) по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". [Памятка](#p100009) подготовлена в целях систематизации основных обязанностей адвокатов, возникающих при наличии оснований для применения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ, и предназначена для практического использования при осуществлении адвокатской деятельности. Документ содержит обобщенную информацию об условиях применения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1). Просим довести настоящую [памятку](#p100009) до сведения адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации, а также использовать ее при организации информационной, методической и образовательной работы по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обращаем внимание, что положения [памятки](#p100009) носят информационно-методический характер и подготовлены в целях формирования единообразного подхода к применению адвокатами требований [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ с учетом гарантий независимости адвокатской деятельности, соблюдения адвокатской тайны и требований [Кодекса](https://bukva.ai/docs/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata/statya-1) профессиональной этики адвоката.
Исполнительный вице-президент
О.Е.СЕРГЕЕВА
## ПАМЯТКА ДЛЯ АДВОКАТОВ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ ### 1. Условия применения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ Положения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p974) Федерального закона N 115-ФЗ распространяются на адвокатов не во всех случаях оказания юридической помощи. <1> --- <1> [Статья 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Обязанности, предусмотренные указанной [статьей](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244), возникают в случаях, когда адвокат готовит или осуществляет от имени либо по поручению доверителя следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими; купля-продажа организаций. [<1>](#p100013) Таким образом, при получении поручения адвокату необходимо прежде всего определить, относится ли его предмет к операциям, указанным в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ. Если поручение не связано с такими операциями, обязанности, предусмотренные [статьей 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ, как правило, не возникают. [<1>](#p100013) ### 2. Правила внутреннего контроля При наличии оснований для применения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p974) Федерального закона N 115-ФЗ адвокат обязан обеспечить наличие правил внутреннего контроля. <2> --- <2> [Пункт 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (лица, указанные в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) указанного Федерального закона, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ). В соответствии с [пунктом 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона N 115-ФЗ лица, указанные в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) указанного Федерального закона, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, осуществлять функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. <3> --- <3> [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1180-2025) Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами". Правила внутреннего контроля утверждаются непосредственно адвокатом. Правила внутреннего контроля должны соответствовать требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации. [<3>](#p100029) При изменении законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ правила внутреннего контроля подлежат своевременной актуализации. ### 3. Специальное должностное лицо и обучение Субъекты [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ обязаны обеспечить реализацию правил внутреннего контроля. [<3>](#p100029) Адвокат осуществляет функции специального должностного лица самостоятельно. <4> --- <4> [Памятка](https://bukva.ai/docs/pamyatka-dlya-subektov-stati-71-federalnogo-2001#p100006) для субъектов статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ (утверждена Росфинмониторингом 12 мая 2026 года) - разъяснения Росфинмониторинга по вопросам исполнения требований [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ субъектами [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244). Для выполнения указанных функций адвокат обязан пройти обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Росфинмониторингом. [<3>](#p100029) <5> --- <5> Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Росфинмониторинга, регулирующие порядок обучения субъектов [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": - [П. 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100029) Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документы, подтверждающие прохождение обучения, рекомендуется хранить вместе с документами по организации внутреннего контроля. ### 4. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Наличие и использование личного кабинета Росфинмониторинга является обязательным для субъектов [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ. <6> --- <6> [Статья 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нормативные правовые акты Росфинмониторинга, регулирующие порядок использования личного кабинета и информационного взаимодействия с субъектами [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ: - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-175-2020-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"; - [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-131-2025) Правительства РФ от 11.02.2025 N 131 (ред. от 29.05.2025) "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам"; - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Через личный кабинет субъектам [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ предоставляются, в частности: - перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; - перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения; - решения Межведомственного координационного органа о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; - типологии и информация о рисках ОД/ФТ; - информационные и учебные материалы. Через личный кабинет также осуществляется представление сведений в Росфинмониторинг в случаях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ. [<6>](#p100047) ### 5. Идентификация доверителя и проверка по перечням При наличии оснований для применения [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ адвокат проводит идентификацию доверителя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. <7> --- <7> [Статья 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244), [подпункт 1 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p889), [статья 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-74-2025-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". В рамках идентификации адвокату рекомендуется: - установить и зафиксировать идентификационные сведения; [<7>](#p100062) - сформировать анкету доверителя; [<7>](#p100062) - проверить доверителя и связанных с ним лиц по соответствующим перечням; <8> --- <8> [Статья 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Нормативные правовые акты Росфинмониторинга, регулирующие порядок проверки по перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения: - [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015) Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц"; - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-52-2021-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"; - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2022-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. N 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней". - выявить наличие признаков публичного должностного лица; <9> --- <9> [Статья 7.3](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-3#p117) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - определить наличие связи доверителя или операции с государствами (территориями), не выполняющими рекомендации ФАТФ; <10> --- <10> Рекомендации ФАТФ; Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/59-2019) Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"; Сообщение Росфинмониторинга от 4 декабря 2025 года о решении Европейской комиссии включить Россию в список третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). - оценить характер поручения и возможные риски. <11> --- <11> [Пункт 2 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1142) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1180-2025) Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами". В отношении доверителей, с которыми имеются длящиеся отношения, проверка по перечням осуществляется при их обновлении. [<8>](#p100069) ### 6. Изучение доверителя и оценка риска Адвокат принимает меры по изучению доверителя с учетом характера поручения и степени риска. [<11>](#p100084) В рамках изучения доверителя могут учитываться: - цели обращения доверителя за юридической помощью; - предполагаемый характер поручения; - цели финансово-хозяйственной деятельности доверителя; - финансовое положение и деловая репутация доверителя; - источники происхождения денежных средств или иного имущества; - структура владения и контроля; - связь операции с государствами (территориями), представляющими повышенный риск; - наличие необычных обстоятельств сделки. [<11>](#p100084) По результатам изучения адвокат оценивает уровень риска совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а при необходимости принимает меры по его снижению. [<11>](#p100084) ### 7. Выявление необычных и подозрительных операций Адвокат обязан уделять повышенное внимание операциям (сделкам), которые по своему характеру, обстоятельствам совершения или иным признакам могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма либо финансированием распространения оружия массового уничтожения. <12> --- <12> [Статья 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ; Нормативные правовые акты и методические документы Росфинмониторинга, устанавливающие критерии и признаки необычных операций (сделок): - [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-18-2022-rosfinmonitoring-federalnaya) Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - [Приложение N 5](https://bukva.ai/docs/opisanie-struktur-naimenovaniya-sluzhebnoy-i#p102566) "Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг" к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18. При выявлении необычной операции адвокат оценивает ее обстоятельства и принимает решение: - о проведении дополнительного изучения операции (сделки); - о признании операции (сделки) подозрительной; - о представлении информации в Росфинмониторинг в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. <13> --- <13> [Статья 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Информационные письма Росфинмониторинга по вопросам исполнения обязанностей субъектами [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ: - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/17-2011) Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/59-2019) Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/54-2018) Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 "О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/69-2026) Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом". При оценке операции (сделки) используются критерии и признаки необычных операций (сделок), установленные нормативными правовыми актами и методическими документами Росфинмониторинга. [<12>](#p100102) ### 8. Замораживание денежных средств или иного имущества В случаях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, субъекты [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ обязаны принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. <14> --- <14> [Статья 7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указанные меры применяются в отношении лиц: - включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; <15> --- <15> [Статьи 7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Решения Межведомственного координационного органа и перечни, доводимые Росфинмониторингом через личный кабинет субъекта [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; [<15>](#p100125) - в отношении которых Межведомственным координационным органом принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества. [<14>](#p100121) О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества адвокат представляет соответствующую информацию в Росфинмониторинг в порядке и сроки, установленные Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. [<14>](#p100121) ### 9. Хранение документов и сведений Адвокат обеспечивает хранение документов и сведений, полученных в рамках исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с доверителем. <16> --- <16> [Подпункт 4 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p1439), [статья 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Хранению подлежат, в частности: - документы, содержащие сведения о доверителе, представителе доверителя, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце; - документы, касающиеся операций (сделок); - сведения и материалы, полученные при изучении доверителя; - результаты анализа необычных операций (сделок); - документы, подтверждающие выполнение правил внутреннего контроля; - документы, подтверждающие прохождение обучения. [<3>](#p100029) [<16>](#p100133) Способ хранения документов и сведений определяется адвокатом самостоятельно при условии обеспечения их сохранности, конфиденциальности и возможности представления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. [<16>](#p100133) <17> --- <17> [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1180-2025) Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"; Правила внутреннего контроля, утвержденные адвокатом. ### 10. Конфиденциальность, адвокатская тайна и профессиональная этика Адвокат обязан обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при реализации требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. <18> --- <18> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1180-2025) Правительства Российской Федерации от 7 августа 2025 г. N 1180 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами". Субъектам [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ и их работникам запрещается информировать третьих лиц о представлении информации в Росфинмониторинг, а также о принимаемых мерах, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. <19> --- <19> [Пункт 4 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100280) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ адвокат обязан соблюдать положения Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-1) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", [Кодекса](https://bukva.ai/docs/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata/statya-1) профессиональной этики адвоката, а также требования, связанные с обеспечением адвокатской тайны. <20> --- <20> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-1) от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (в том числе [статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-6#p100046), [8](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-8#p100078) и [18](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-18#p100166)); [Кодекс](https://bukva.ai/docs/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata/statya-1) профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003). Исполнение обязанностей, предусмотренных [статьей 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ, осуществляется с соблюдением гарантий независимости адвоката, принципов адвокатской деятельности и профессиональной этики. [<20>](#p100155) ### 11. Практический алгоритм действий адвоката При получении поручения доверителя адвокату рекомендуется последовательно определить: 1. Относится ли поручение к операциям, указанным в [статье 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ. [<7>](#p100062) 2. Возникают ли обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. [<1>](#p100013) 3. Проведена ли идентификация доверителя, представителя доверителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. [<7>](#p100062) 4. Проведена ли проверка по соответствующим перечням. [<8>](#p100069) 5. Оценен ли уровень риска доверителя и операции (сделки). [<11>](#p100084) 6. Имеются ли признаки необычной или подозрительной операции (сделки). [<12>](#p100102) 7. Требуется ли представление информации в Росфинмониторинг. [<13>](#p100111) 8. Необходимо ли применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. [<14>](#p100121) 9. Обеспечено ли документальное фиксирование и хранение принятых мер. [<16>](#p100133) 10. Соблюдены ли требования конфиденциальности, адвокатской тайны и профессиональной этики. [<18>](#p100148) [<20>](#p100155) ### 12. Заключение [Статья 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ применяется к адвокату исключительно при наличии специального предмета поручения, связанного с подготовкой или осуществлением операций с денежными средствами или иным имуществом, прямо предусмотренных указанной [статьей](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244). [<1>](#p100013) При наличии такого поручения адвокат обязан исполнять предусмотренные законодательством меры в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая организацию внутреннего контроля, идентификацию доверителя, оценку уровня риска, проверку по соответствующим перечням, выявление необычных операций (сделок), выполнение обязанностей по представлению сведений в Росфинмониторинг в установленных случаях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, хранение документов и использование личного кабинета Росфинмониторинга. [<1>](#p100013) <21> --- <21> [Статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p100180), [7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244), [7.4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-4#p1151) и [7.5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-5#p834) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Информационные письма Росфинмониторинга по вопросам исполнения обязанностей субъектами [статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/17-2011) Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 "О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/59-2019) Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/54-2018) Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54 "О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"; - Информационное [письмо](https://bukva.ai/docs/69-2026) Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом". Указанные обязанности реализуются с соблюдением гарантий независимости адвокатской деятельности, режима адвокатской тайны, требований Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-63-fz-2002/statya-1) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и [Кодекса](https://bukva.ai/docs/kodeks-professionalnoy-etiki-advokata/statya-1) профессиональной этики адвоката. [<20>](#p100155) ---