Письмо Банка России от 31.12.2013 № 267-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 31.12.2013 N 267-Т. 267-Т. 31.12.2013. https://bukva.ai/docs/pismo-267-t-2013
(с изм. от 25.08.2017)
«Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН»
Примечание
В дополнение к данному документу изданы информационные письма Банка России от 19.05.2016 № ИН-014-12/34, от 30.12.2016 № ИН-014-12/93, от 25.08.2017 № ИН-014-12/45, а также письмо Банка России от 23.10.2015 № 014-12-4/9160.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 31 декабря 2013 г. № 267-Т
ОБ УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН
Центральный банк Российской Федерации просит довести до сведения кредитных организаций Указ Президента Российской Федерации от 2 декабря 2013 года № 871 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 г.».
Одновременно в связи с поступающими запросами кредитных организаций о возможности осуществления расчетов с физическими и юридическими лицами, имеющими место регистрации, место жительства или место нахождения в иностранных государствах (на территориях), в отношении которых резолюциями Совета Безопасности ООН предусмотрены международные финансовые санкции, одобренные Российской Федерацией, Центральный банк Российской Федерации просит информировать кредитные организации о следующем.
Сотрудничество с вышеуказанными лицами следует осуществлять с учетом норм указов Президента Российской Федерации, изданных на основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые следует принимать во внимание при оценке уровня странового риска клиента кредитной организации для снижения риска вовлеченности кредитной организации в использование клиентами ее услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Тексты резолюций Совета Безопасности ООН размещаются на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.un.org). Информация о законодательстве Российской Федерации по вопросам применения специальных экономических мер, включая информацию об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) в разделе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Информационно-аналитические материалы, зарубежный опыт».