---
title: "Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23"
number: "23"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2013-01-16
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-23-2013"
---
## Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23
# Информационное письмо Росфинмониторинга от 16.01.2013 N 23
"О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы"
> [!WARNING]
> Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100008) Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, признавшего утратившим силу [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya) Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 и утвердившего новую [инструкцию](https://bukva.ai/docs/prikaz-110-2015-rosfinmonitoring-federalnaya#p100017).
> Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по состоянию на 23.01.2013.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**
от 16 января 2013 г. N 23
**О ПОРЯДКЕ**
**ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ИНФОРМАЦИИ**
**В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ОБ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ**
Настоящее письмо разъясняет порядок представления в Росфинмониторинг операторами по приему платежей сведений по переводам денежных средств на сумму, не требующую проведения идентификации (до 15 000 рублей), через платежные терминалы в случае возникновения подозрений в отношении таких операций в рамках реализации внутреннего контроля.
Единый формат представления в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, а также об операциях, по которым на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, установлен [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 (далее - Инструкция).
В том числе, вышеуказанной [Инструкцией](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100010) определены формы представления сведений об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) и [формы 4-СПД](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100100), содержащие реквизиты, обязательные для заполнения.
При представлении сведений об операциях без заполнения таких реквизитов, сообщение не может быть принято Росфинмониторингом и будет отвергнуто.
Учитывая специфику приема платежей через платежные терминалы, вследствие которой при совершении отдельных видов операций оператор по приему платежей не располагает в полном объеме данными о плательщике денежных средств, необходимыми для формирования сообщения по [форме 4-СПД](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100100) (СЭД) предлагаем операторам по приему платежей руководствоваться следующим.
В [листе 01](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100093) формы 4-СПД (СЭД) "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом":
1) в [реквизите 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100112) - "Основание совершения операции" следует указывать идентифицирующие сведения получателя услуг в платежной системе оператора по приему платежей (например: "абонентский номер телефона - указывается абонентский номер телефона"; "номер личного счета у интернет-провайдера, TV-провайдера - указывается номер личного счета у интернет-провайдера, TV-провайдера"; "номер аккаунта в системах электронных денег, on-line играх, у поставщиков услуг в сети Интернет - указывается номер аккаунта в системах электронных денег, on-line играх, у поставщиков услуг в сети Интернет"; "номер счета, выставляемого провайдером для оплаты товаров (работ, услуг) - указывается номер счета, выставляемого провайдером для оплаты товаров (работ, услуг)" и др.).
Пример заполнения [реквизита 121](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100112): +7-911-222-33-44 - абонентский номер телефона МТС.
2) в [реквизите 122](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100113) - "Назначение платежа" следует указывать номер документа, подтверждающего оплату;
3) в [реквизите 124](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100115) - "Характеристика операции" следует указывать характер платежа (например: оплата услуг мобильной связи; оплата услуг интернет-провайдеров и IP-телефония; оплата коммерческого телевидения; пополнение электронных кошельков; оплата товаров (работ, услуг), приобретаемых для личного потребления по выставленным счетам или в порядке предоплаты; пополнение аккаунтов в on-line играх и др.).
В [листе 03](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100164) формы 4-СПД (СЭД) "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом":
1) в [реквизите 310](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100172) - "Код вида участника операции" указывается значение 52 - агент;
2) в [реквизитах 311](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100173) - [319](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100181) следует указывать данные о платежном агенте - владельце платежного терминала;
3) в [реквизите 320](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100182) - "БИК банка" указывается банковский идентификационный код участника расчетов на территории Российской Федерации (БИК) или S.W.I.F.T.BIC (или non-S.W.I.F.T.BIC) - код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента, обслуживающей платежного агента при проведении операции;
4) в [реквизите 321](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100183) - "Номер счета в банке" указывается номер специального расчетного счета, на который происходит зачисление денежных средств в обслуживающем банке;
5) в [реквизите 322](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100184) - "Наименование банка (филиала)" указывается наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей платежного агента при проведении операции;
6) в [реквизитах 330](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100191) - [335](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100197) следует указывать данные о местонахождении платежного агента;
7) в [реквизитах 340](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100199) - [345](https://bukva.ai/docs/prikaz-245-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100205) следует указывать данные о местонахождении платежного терминала.
Обращаем внимание, что предлагаемый порядок формирования сообщения об операции будет распространяться только на сообщения, направляемые операторами по приему платежей (код вида организации - 160) при осуществлении операции по переводам денежных средств на сумму, не требующую проведения идентификации (до 15 000 рублей), через платежные терминалы, когда в отношении такой операции имеются подозрения об ее осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в соответствии с [пунктом 3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p115) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (код операции - 6001).
---