--- title: "Письмо Банка России от 29.11.1995 N 211" number: "211" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 1995-11-29 status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-211" --- ## Письмо Банка России от 29.11.1995 N 211 # Письмо Банка России от 29.11.1995 N 211 (ред. от 19.11.1997) "О представлении сведений о штрафных санкциях за нарушение валютного законодательства" > [!WARNING] > Документ утратил силу с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1040-У. > Утратил силу с отчетности по состоянию на 1 ноября 2001 года в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1040-У. > Изменения, внесенные [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-25-u) ЦБ РФ от 19.11.1997 N 25-У, вступили в силу с момента их опубликования в "Вестнике Банка России". **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ** ## ПИСЬМО от 29 ноября 1995 г. N 211 **О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ШТРАФНЫХ САНКЦИЯХ** **ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА** > *(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)* В целях совершенствования контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), другими юридическими лицами Банк России просит, начиная с 1 января 1996 года, ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля сведения о выявленных нарушениях и примененных штрафных санкциях в соответствии со ст. 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", ст. 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", а также нормативными актами Банка России. Отчеты представляются в сводном виде по форме, приведенной в Приложении 1, нарастающим итогом с начала года по всем проведенным за отчетный период проверкам, в том числе по проверкам, проведенным совместно с другими органами валютного контроля, налоговыми и правоохранительными органами. К сведениям, включенным в сводный отчет за четвертый квартал, прилагается пояснительная записка по схеме, приведенной в Приложении 2. При необходимости, а также по запросам Главного управления валютного регулирования и валютного контроля пояснительная записка может представляться ежеквартально. Сведения о примененных штрафных санкциях в целом за 1995 год с пояснительной запиской просим представить в срок до 15 января 1996 г. Первый заместитель Председателя Центрального банка РФ **А.А.ХАНДРУЕВ** Приложение 1 к письму ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 **СВОДНЫЙ ОТЧЕТ** **О РАБОТЕ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ)** **БАНКА РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО** **ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ** **БАНКАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ),** **ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ** **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗА __________ 199 __ Г.** > *(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)* Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ _________________
NN п/пВиды взысканийЕд. изм.Колич. значение
1Проведено проверок, всегоед.
1.1в т.ч. - банков и филиалов-"-
1.1.1.из них - проверено банков и филиалов по организации работы обменных пунктов-"-
1.2- юридических лиц (кроме банков и филиалов)-"-
1.3Из общего количества проверок проверки, проведенные совместно с другими контролирующими органами, всего-"-
2Направлено предписаний об устранении выявленных нарушений, всего-"-
2.1в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 7-"-
2.2Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У
2.3- N 15-"-
2.4- N 19-"-
2.5- N 27-"-
2.6- N 30-"-
2.7- других <*>-"-
3Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия лицензии в части проведения отдельных видов валютных операций, всего-"-
3.1в т.ч. за нарушения Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 2)-"-
3.2- N 27 (разд. 13 п. 13.4)-"-
3.3- других <*>-"-
4Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия или отзыв лицензии на проведение банковских операций в иностранной валюте, всего-"-
4.1в т.ч. за нарушение Инструкций ЦБ РФ: - N 15 (ст. 9 абз. 1)-"-
4.2- N 19 (разд. III п. 8)-"-
4.3- N 27 (разд. 13 п. 13.4)-"-
4.4- N 30 (разд. 11 п. 11.8)-"-
4.5- других <*>-"-
5Аннулировано свидетельств о регистрации обменных пунктов, всего-"-
6Количество отказов в регистрации обменных пунктов, всего-"-
7Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У
8Сумма штрафных санкций, взысканных с уполномоченных банков (филиалов) в бесспорном порядке, всего <**>млн. руб.
9Сумма штрафных санкций, взысканных с юридических лиц (кроме банков и филиалов) в бесспорном порядке, всего <**>-"-
10Направлено в суд, арбитражный суд исков о взыскании незаконно полученного дохода: - количествоед.
- сумма <**>млн. руб.
11Взыскано по решению суда, арбитражного суда сумм незаконно полученного дохода, всего <**>млн. руб.
12Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У
13В судебном порядке установлено незаконное применение штрафных санкций, всего: - количество случаевед.
- сумма <**>млн. руб.
--- <*> Указать номера Инструкций. <**> С точностью до одной десятой. Начальник управления (отдела) валютного регулирования и валютного контроля ____________________ (Ф.И.О.) (подпись) Исполнитель ____________________ (Ф.И.О.) Телефон:___________ (подпись) Приложение 2 к письму ЦБ РФ от 29.11.95 N 211 Представляется со сводным отчетом за IV квартал **СХЕМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ** > *(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)* Пояснительная записка включает дополнительную информацию и анализ по следующим пунктам сводного отчета (Приложение 1): По пункту 1. При проведении в соответствии с действующим законодательством совместных проверок с участием Федеральной службы по валютному и экспортному контролю, Департамента налоговой полиции, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и др. приводятся наименование контролирующей организации и количество выполненных совместно проверок. Отдельно приводятся аналогичные сведения о проведении проверок с участием двух и более внешних организаций. По пунктам 2 - 4. Дается анализ наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, за которые применены соответствующие виды санкций с использованием наиболее характерных примеров указанных нарушений. Приводится список уполномоченных банков и предприятий, которыми допущено повторное нарушение валютного законодательства. По пунктам 5 - 7. Даются основные причины примененных санкций и указывается количественная характеристика санкций по указанным причинам. По пунктам 8 - 11. Приводится перечень уполномоченных банков, уполномоченных предприятий, предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, к которым применены наиболее крупные штрафные санкции. По пункту 13. Приводится следующая информация: - когда, к кому, за что были применены санкции, - когда, каким судом рассматривался данный вопрос, - выписка из решения суда, характеризующая основания для признания незаконным применение штрафных санкций. В пояснительной записке также отмечаются случаи применения санкций, не перечисленных в Приложении 1. > *(в ред. Указания ЦБ РФ от 19.11.97 N 25-У)* ---