---
title: "<Письмо> Банка России от 10.02.2009 N 20-Т"
number: "20-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2009-02-10
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-20-t-2009"
---

## <Письмо> Банка России от 10.02.2009 N 20-Т

# <Письмо> Банка России от 10.02.2009 N 20-Т

"Об отношениях с финансовыми организациями США"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 10 февраля 2009 г. N 20-Т

<div align="center">

<a id="p100003"></a>**ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ США**

</div>


<a id="p100004"></a>В Банк России поступают обращения финансовых организаций США с информацией о том, что в соответствии с законодательством США (USA PATRIOT Act, 2001) им запрещается устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения от имени или по поручению организаций, включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), размещенный на интернет-сайте по адресу: http://www.fincen.gov/reg_section311.html (далее - Список).
<a id="p100005"></a>Кроме того, в обращениях отмечается, что законодательство США запрещает предоставление организациям, включенным в Список, доступа к услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих лиц. В случае если финансовым организациям США станет известно о таких фактах, то они должны будут прекратить оказание соответствующих услуг и разорвать договорные отношения с третьими лицами, через которые предоставляется такой косвенный доступ к услугам финансовых организаций США.
<a id="p100006"></a>Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Первый заместитель<br>
Председателя Банка России<br>
**Г.Г.МЕЛИКЬЯН**

</div>




<a id="p100008"></a>

---