Письмо Банка России от 10.02.2009 № 20-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 10.02.2009 N 20-Т. 20-Т. 10.02.2009. https://bukva.ai/docs/pismo-20-t-2009
«Об отношениях с финансовыми организациями США»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 10 февраля 2009 г. № 20-Т
В Банк России поступают обращения финансовых организаций США с информацией о том, что в соответствии с законодательством США (USA PATRIOT Act, 2001) им запрещается устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения от имени или по поручению организаций, включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), размещенный на интернет-сайте по адресу: http://www.fincen.gov/reg_section311.html (далее — Список).
Кроме того, в обращениях отмечается, что законодательство США запрещает предоставление организациям, включенным в Список, доступа к услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих лиц. В случае если финансовым организациям США станет известно о таких фактах, то они должны будут прекратить оказание соответствующих услуг и разорвать договорные отношения с третьими лицами, через которые предоставляется такой косвенный доступ к услугам финансовых организаций США.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.