---
title: "<Письмо> Банка России от 17.01.2013 N 2-Т"
number: "2-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2013-01-17
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-2-t-2013"
---

## <Письмо> Банка России от 17.01.2013 N 2-Т

# <Письмо> Банка России от 17.01.2013 N 2-Т

"О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

> [!WARNING]
> Документ утратил силу с 20 сентября 2019 года в связи с изданием [Письма](https://bukva.ai/docs/pismo-in-01-1270#p100004) Банка России от 20.09.2019 N ИН-01-12/70.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 17 января 2013 г. N 2-Т

<a id="p100003"></a>**О ПРИМЕНЕНИИ**
**ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 15.27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

<a id="p100004"></a>[Частью 2 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-1-1#p3049) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в том числе представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
<a id="p100005"></a>В связи с поступающими обращениями территориальных учреждений Банка России по вопросам применения данной нормы [КоАП](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-1-1) РФ и в целях обеспечения единого подхода при определении и оценке недостоверности представленных в уполномоченный орган сведений в порядке, установленном Банком России, рекомендуется проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в [подпункте 4 пункта 1 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p107) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).
<a id="p100006"></a>Если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в [примечании 2](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-1-1#p3056) к статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по [части 1 статьи 15.27](https://bukva.ai/docs/kodeks-195-fz/statya-1-1#p3047) КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Председатель Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>




<a id="p100008"></a>

---