Письмо Банка России от 17.01.2013 № 2-Т
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 17.01.2013 N 2-Т. 2-Т. 17.01.2013. https://bukva.ai/docs/pismo-2-t-2013
«О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Внимание
Документ утратил силу с 20 сентября 2019 года в связи с изданием Письма Банка России от 20.09.2019 № ИН-01-12/70.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 17 января 2013 г. № 2-Т
О ПРИМЕНЕНИИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 15.27 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее в том числе представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В связи с поступающими обращениями территориальных учреждений Банка России по вопросам применения данной нормы КоАП РФ и в целях обеспечения единого подхода при определении и оценке недостоверности представленных в уполномоченный орган сведений в порядке, установленном Банком России, рекомендуется проверять на предмет недостоверности только сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, перечисленные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон).
Если вместо ранее направленных сведений кредитная организация представила в уполномоченный орган достоверные сведения, соответствующие фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с нарушением установленного Федеральным законом срока, то совершенное кредитной организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) деяние рекомендуется квалифицировать по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ как представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока.