Письмо Банка России от 30.12.2008 № 183-Т

«О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29.08.2008 № 321-П „О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 30 декабря 2008 г. № 183-Т

О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 29.08.2008 № 321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ „О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА“»

С 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года, № 12296 (Вестник Банка России от 26 сентября 2008 года № 54) (далее — Положение). В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях, установленных Положением, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 1 января 2009 года по 31 марта 2009 года нарушения Положения.»

Председатель Центрального банка Российской Федерации С. М. Игнатьев

---