Письмо Банка России от 29.12.2003 № 183-Т

«О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 29 декабря 2003 г. № 183-Т

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВЕДЕНИЙ В КФМ РОССИИ

Банк России разъясняет, что помимо сведений, представляемых кредитными организациями в КФМ России в рамках отчета в виде электронного сообщения в соответствии с Положением Банка России от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, кредитные организации могут направлять в уполномоченный орган иную информацию на бумажном носителе. Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»

С. М. Игнатьев

---