---
title: "<Письмо> ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3"
number: "1794/03-16-3"
issuer: "Федеральная нотариальная палата"
issued_on: 2017-04-27
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-179403-16-3"
---
## <Письмо> ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3
# <Письмо> ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3
"Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА**
**ПИСЬМО**
от 27 апреля 2017 г. N 1794/03-16-3
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ**
**НОТАРИУСАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
Довожу до сведения, что Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) представлена в Федеральную нотариальную палату (далее - ФНП) информация о выявленной схеме подозрительных сделок с использованием депозитных счетов нотариусов. Участники такой схемы используют предоставленные законодательством Российской Федерации возможности погашения задолженности между кредитором и должником через внесение денежных средств на депозит нотариуса.
Описание схемы подозрительных сделок будет доступно из личного кабинета нотариуса на портале Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях принятия мер по снижению рисков использования депозитных счетов нотариусов для обналичивания денежных средств 30.03.2017 года состоялось совещание представителей Министерства юстиции Российской Федерации, Росфминмониторинга, Банка России и ФНП, на котором был принят ряд решений, в том числе решение об информировании нотариусов об обнаруженных подозрительных сделках, а также о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство, регламентирующих использование депозитного счета нотариуса.
В рамках принятых решений обращаю внимание на то, что в соответствии с [Рекомендациями](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100154) по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103, одним из признаков необычных сделок, выявляемых при оказании нотариальных услуг, является внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в том числе в наличной форме ([код](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100644) 4604).
Информирование уполномоченного органа со стороны нотариусов по данному [коду](https://bukva.ai/docs/prikaz-103-2009-rosfinmonitoring-federalnaya#p100644) подозрительных операций практически не осуществляется. Вместе с тем в силу положений [пункта 2 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100251) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при наличии у нотариуса любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в [пункте 1 статьи 7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100245) названного федерального закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.
Указанную информацию прошу довести до сведения всех нотариусов - членов нотариальной палаты.
Президент
Федеральной нотариальной палаты
**К.А.КОРСИК**