Письмо ГТК РФ от 13.12.2001 № 17-12/49359

(ред. от 28.06.2002)

«О Методических рекомендациях по подготовке международных запросов по делам о нарушении таможенных правил»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 13 декабря 2001 г. № 17-12/49359

О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАПРОСОВ ПО ДЕЛАМ

В целях повышения эффективности взаимодействия с таможенными службами иностранных государств в правоохранительной сфере и упорядочения информационно — методической базы международного сотрудничества направляем для использования в работе Методические рекомендации по подготовке международных запросов по делам о нарушении таможенных правил (далее — Методические рекомендации).

Прошу довести положения указанного документа до подчиненных подразделений правоохранительного блока и обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением изложенных в документе рекомендаций при подготовке направляемых таможенным службам зарубежных стран международных запросов.

Все предшествующие инструктивные письма ГУБК и УТРД ГТК России о порядке подготовки и составления международных запросов по делам о НТП не подлежат применению.

Начальник Управления

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАПРОСОВ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Правовой базой сотрудничества с таможенными службами зарубежных стран являются межправительственные Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (Перечень прилагается), Протокол № 2 «О взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства» между ГТК России и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) Европейской Комиссии, Международная Конвенция Всемирной таможенной организации «О взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений» (приложение X «Помощь в борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ»), «Единый порядок обмена информацией по запросам таможенных служб государств — участников СНГ в связи с производством по делам о нарушении таможенных правил и проведением проверок», а также Инструкция о порядке исполнения международных запросов по правоохранительной деятельности, утвержденная Приказом ГТК России от 11.05.2001 № 429.

По состоянию на 01.11.2001 Соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах заключены с 41 страной. В целях повышения оперативности работы и эффективности международного таможенного сотрудничества таможенными службами США, Великобритании, Швеции, КНР, Финляндии, Индии в Москве аккредитованы таможенные атташе указанных стран. По отдельным направлениям правоохранительной деятельности при посольствах иностранных государств в Москве имеются сотрудники, занимающиеся вопросами борьбы с контрабандой наркотиков и организованной преступностью. ГТК России установлены и поддерживаются регулярные контакты с этой категорией представителей иностранных государств, в том числе Бельгии, Италии, Канады, Норвегии и др.

Для обеспечения работы по направлению «международное сотрудничество» в составе Управления таможенных расследований и дознания (УТРД) ГТК России создан отдел международных поручений, главной задачей которого является подготовка и направление в компетентные органы иностранных государств международных запросов российских таможенных органов по делам о нарушении таможенных правил.

Практика международного сотрудничества показала, что запросы территориальных таможенных органов Российской Федерации исполняются за рубежом при условии, если они по содержанию и форме соответствуют положениям официальных нормативных документов. Это обстоятельство необходимо учитывать исполнителям международных запросов.

В связи с этим полагаем целесообразным при подготовке международных запросов руководствоваться следующими рекомендациями.

I. Общие положения

1.1. Международный запрос направляется таможенной службе иностранного государства в случае, если имеется дело о нарушении таможенных правил. В целях экономии времени рекомендуем направлять запрос непосредственно после возбуждения дела о НТП, а не перед истечением срока наложения взыскания за НТП.

(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 № 675)

1.2. В одном международном запросе следует обращаться с просьбой об оказании содействия в его исполнении к конкретной таможенной службе иностранного государства. Некорректно направлять в УТРД ГТК России письма с требованием об ускорении исполнения запроса, так как в соглашениях о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах указано, что запросы исполняются в возможно короткое время.

1.3. Опыт работы с таможенными службами зарубежных стран показал, что международные запросы по делам о НТП, связанные с невозвратом валютной выручки либо производством процессуальных действий (опросы иностранных физических лиц), ими не исполняются.

1.4. В международных запросах по делам о НТП нецелесообразно обращаться с просьбой о предоставлении контрактов, оригиналов документов, банковских документов. В зарубежных странах контракт не является документом, обязательным для представления таможне. Как правило, таможенные службы иностранных государств предоставляют заверенные копии документов.

1.5. Полагаем некорректным обращаться с запросами за рубеж по делам о НТП, возможные штрафные санкции по которым не превышают нескольких тысяч долларов США.

1.6. Запросы, связанные с нарушением таможенного законодательства международными перевозчиками, следует направлять в соответствии с Приказом ГТК России от 5 октября 2001 г. № 970.

II. Содержание и форма запроса

2.1. В запросе кратко и четко излагается содержание просьбы таможенного органа. Должно быть указано, какой таможенный орган обращается с просьбой; что послужило основанием для запроса (существо таможенного правонарушения); какие документы или информацию необходимо предоставить. Необходимо запрашивать только наиболее важную, существенную информацию; не следует загружать запрос второстепенными деталями.

2.2. В запросе обязательно должны быть указаны названия контрагентов внешнеторговой сделки: продавца, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя, перевозчика; их адреса, телефоны, факсы. Названия и адреса зарубежных контрагентов необходимо указывать на иностранном языке.

2.3. К запросу обязательно должны быть приложены имеющие отношение к сделке документы (копии таможенных деклараций, счетов (инвойсов), транспортных документов, контрактов), так как большинство таможенных служб не принимает к рассмотрению запросы без документов.

III. Особенности работы с таможенными службами зарубежных стран

Существующая правовая база международного сотрудничества в целом позволяет получать необходимую для разрешения дела по существу документальную и иную информацию по делам о НТП от таможенных служб зарубежных стран. Вместе с тем практика поддержания с ними деловых связей определила некоторые особенности в двусторонних взаимоотношениях с рядом иностранных государств, которые необходимо учитывать.

Деловые контакты поддерживаются только через аппарат таможенного атташе США в Москве. Международные запросы в США должны быть исполнены строго по форме, установленной американской стороной (прилагается). Американские коллеги представляют ограниченный объем информации по запросам о фирмах, находящихся в оффшорной зоне Делавэр, оффшорном центре Нью — Йорк (регистрация фирмы, ее учредители).

При постановке вопроса о проверке существования фирмы следует учитывать, что в США ведется база данных участников внешнеэкономической деятельности. Компания попадает в эту базу данных при проведении хотя бы одной внешнеторговой операции при условии, если товар пересек границу США.

Целесообразнее ставить вопрос о физическом существовании фирмы в США. Проверка компаний по указанному адресу может быть проведена также через базу компаний — правонарушителей, ранее проходивших или проходящих по административным / уголовным делам, а также через физическую установку компании.

В случае необходимости получения оперативного ответа в возможно короткий срок рекомендуется предоставлять обоснование срочности запроса (задержание груза и т.д.).

В случае, если контрактодержателем по внешнеторговой сделке является американская фирма, а товар отправлялся поставщиками из других стран, сначала необходимо запрашивать копии документов из стран происхождения товара.

При проведении проверки / расследования подлежат выяснению обстоятельства заключения контракта с американской фирмой: время, место, известные им руководящие лица американской фирмы (Ф.И.О.), что значительно облегчает установление фирмы через конкретных физических лиц.

Международные запросы в таможенную службу Великобритании также направляются через аппарат таможенного атташе в Москве. В отдельных случаях используются и прямые связи с отделом международных операций непосредственно в Лондоне. Таможенная служба Великобритании особое внимание уделяет борьбе с контрабандой наркотиков и таможенным правонарушениям при проведении внешнеторговых сделок с подакцизными товарами (сигареты, спиртные напитки и т.д.).

При необходимости срочного получения информации в запросе указывается обоснование срочности и желательный срок его исполнения. На таможенной территории Великобритании имеется ряд оффшорных зон и центров, объем предоставляемой информации из которых ограничен.

Таможенная служба ФРГ предъявляет наиболее жесткие требования к выполнению всех условий, определенных Договором между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб. При несоблюдении какого-либо пункта или статьи данного договора российские запросы возвращаются неисполненными.

С таможенной службой Италии сотрудничество по делам о НТП осуществляется на основе Протокола № 2 «О взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства» между ГТК России и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) Европейской Комиссии, т.к. подписанное Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах пока не ратифицировано Парламентом Италии.

Законодательство Италии не позволяет проводить опросы своих граждан по делам о НТП, возбужденным зарубежными таможенными службами.

(в ред. Приказа ГТК РФ от 28.06.2002 № 675)

В практике российско — итальянского таможенного сотрудничества имеют место деловые контакты как с таможенной службой Италии, так и с Финансовой Гвардией Италии. Однако Финансовая Гвардия, как правило, исполняет запросы при наличии возбужденного уголовного дела.

IV. Оффшорные юрисдикции

В последние годы возросло количество обращений территориальных таможенных органов о направлении международных запросов по делам о НТП в оффшорные юрисдикции (оффшорные зоны и центры), в частности, на Кипр, острова Мэн, Джерси, Гернси, Британские Виргинские острова (Великобритания), штат Делавэр (США), в Ирландию, на Багамские острова и т.д.

Основой запроса служат контракты, инвойсы, таможенные декларации, в которых указаны зарегистрированные в оффшорных зонах фирмы, выступающие в качестве контрагентов российских участников внешнеэкономической деятельности.

Практика исполнения оффшорными юрисдикциями российских международных запросов позволяет сделать заключение о том, что в настоящее время из оффшорных зон и центров может быть получена информация только о регистрации фирм и учредителях компаний. Получение документов, иной информации о финансово — хозяйственной и внешнеэкономической деятельности фирм / организаций не представляется возможным.

Оффшорные компании заключают международные контракты, по которым грузоотправители и грузополучатели находятся за пределами границ оффшорной юрисдикции. Компаниям не разрешается перемещать товар через границу оффшорной зоны или центра. Оффшорная фирма не может быть фактическим отправителем или получателем товара. Поэтому инициаторам международных запросов перед их направлением в оффшорную зону целесообразно подготовить запрос в третью страну, где находится фактический отправитель / получатель товара.

Оффшорные компании часто используются недобросовестными российскими участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении ими незаконных внешнеторговых операций для того, чтобы затруднить проведение правоохранительными органами таможенных расследований.

Перечень приложений

1. Типовое межправительственное соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах <*>.

2. Перечень стран, с которыми имеются соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

3. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах государств — участников СНГ.

4. Единый порядок обмена информацией по запросам таможенных служб государств — участников СНГ в связи с производством по делам о нарушении таможенных правил и проведением проверок <*>.

5. Список адресов и руководителей таможенных служб государств — участников СНГ.

6. Список региональных таможен и таможен центрального подчинения Украины.

7. Представительства таможенной службы Российской Федерации при таможенных службах государств — участников СНГ.

8. Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб <*>.

9. Протокол № 2 «О взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства» между Государственным таможенным комитетом Российской Федерации и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) Европейской Комиссии <*>.

---

<*> Не приводятся.

10. Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений, 1977 год (г. Найроби).

11. Форма запроса в соответствии с российско — американским соглашением о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

1. Азербайджанская Республика

2. Аргентинская Республика

3. Венгерская Республика

4. Государство Израиль

5. Государство Испания

6. Греческая Республика

7. Индия

8. Исламская Республика Иран

9. Итальянская Республика

10. Китайская Народная Республика

11. Королевство Бельгия

12. Королевство Дания

13. Королевство Нидерландов

14. Королевство Норвегия

15. Королевство Швеция

16. Кыргызская Республика

17. Литовская Республика

18. Монголия

19. Республика Армения

20. Республика Беларусь

21. Республика Болгария

22. Республика Грузия

23. Республика Казахстан

24. Республика Корея

25. Республика Македония

26. Республика Молдова

27. Республика Польша

28. Республика Таджикистан

29. Республика Туркменистан

30. Республика Узбекистан

31. Словацкая Республика

32. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

33. Соединенные Штаты Америки

34. Союзная Республика Югославия

35. Турецкая Республика

36. Украина

37. Федеративная Республика Германия

38. Финляндская Республика

39. Французская Республика

40. Чешская Республика

41. Эстонская Республика

Азербайджанская Республика

Гейдаров Кямаледдин Фаттах оглы

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

370073, г. Баку, пр. Иншаатчылар, 2

тел.: 8-10-994-12-38-80-80, 8-10-994-12-38-51-09

факс: 8-10-994-12-97-81-10

Мурадов Гюльоглан Бабатан оглы

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил

тел.: 8-10-994-12-38-63-24

Республика Армения

Аветисян Армен Арташесович

Председатель Государственного таможенного комитета при Правительстве Республики Армения

375015, г. Ереван, ул. Хоренаци, 3

тел.: 8-10-3741-53-60-51

факс: 8-10-3741-53-80-35

Тадевосян Фандес

Заместитель председателя

тел.: 8-10-3741-53-62-22

факс: 8-10-3741-53-61-22

Геворгян Ашот

Начальник Управления по борьбе с контрабандой

тел.: 8-10-3741-53-60-11

Республика Беларусь

Шпилевский Александр Францевич

Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11

тел.: 8-10-37-517-284-74-85

факс: 8-10-37-517-234-03-73

Авин Иван Иванович

Заместитель председателя

тел.: 8-10-37-517-234-26-26

Мельников Владимир Николаевич

Начальник Управления по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями

тел.: 8-10-37-517-234-43-55

факс: 8-10-37-517-284-74-79

Гичанский Владимир Николаевич

Заместитель начальника

тел.: 8-10-37-517-234-43-55

Республика Грузия

Абзианидзе Бадри Варцентович

Председатель Таможенного департамента Министерства по налоговым доходам Республики Грузия

380103, г. Тбилиси, ул. Абзианидзе, 4

тел.: 8-10-995-32-76-84-04

факс: 8-10-995-32-76-82-43

Мегрелидзе Давид Георгиевич

Первый заместитель председателя

тел.: 8-10-995-32-76-88-50

Республика Казахстан

Нукенов Мараткали Ордабаевич

Председатель Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан

473000, г. Астана, ул. Ауэзова, 116

тел.: 8-10-73172-22-73-03

факс: 8-10-73172-22-73-34, 8-10-73172-22-73-35

Ержанов Аминияс Касымович

Заместитель председателя

тел.: 8-10-73172-22-73-05

Кабдрахманов Дулан Тукенович

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил

тел.: 8-10-73172-22-73-15

Зитуллаев Энвер Абсаметович

Заместитель начальника

тел.: 8-10-73172-22-73-31

Кыргызская Республика

Иманкулов Калык Айтыгулович

Генеральный директор Государственной таможенной инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики

720020, г. Бишкек, ул. Байтик Батыр, 4а

тел.: 8-10-996-3312-51-06-51, 8-10-996-3312-47-98-02

факс: 8-10-996-3312-47-91-12

Дуйшалиев Айдар Мукаевич

Первый заместитель директора

тел.: 8-10-996-3312

Айтматов Санжарбек Чингизович

Заместитель директора

Республика Молдова

Стратан Андрей Васильевич

Генеральный директор Таможенного департамента Республики Молдова

277001, г. Кишинев, ул. Колумна, 65

тел./факс: 8-10-3732-27-30-61

Михолаки Юрий Владимирович

Заместитель генерального директора

Ходыркэ Семен Федорович

Заместитель генерального директора

Чубук Григорий Филиппович

Начальник Управления борьбы с контрабандой и НТП

Российская Федерация

Ванин Михаил Валентинович

генерал — полковник таможенной службы

Председатель Государственного таможенного комитета Российской Федерации

121087, г. Москва, Новозаводская ул., 1/5

тел.: 8-10-095-449-83-83

факс: 8-10-095-449-73-00

Литовченко Алексей Алексеевич

генерал — майор таможенной службы

Начальник Главного управления по борьбе с контрабандой

тел.: 8-10-095-201-45-01

факс: 8-10-095-201-44-88

Константинов Алексей Валентинович

генерал — майор таможенной службы

Начальник Управления таможенных расследований и дознания

тел.: 8-10-095-204-57-42

факс: 8-10-095-204-57-74

Республика Таджикистан

Низомов Мирзухуджа Низомович

Председатель Таможенного комитета при Правительстве Республики Таджикистан

734025, г. Душанбе, ул. Бухаро, 50

тел.: 8-10-992-372-21-18-72

факс: 8-10-992-372-23-27-23

Заринов Гурез Шарипович

Первый заместитель председателя

тел.: 8-10-992-372-21-18-25

факс: 8-10-992-372-23-22-04

Муминов Махмадул Махмадулаевич

Начальник Управления организации борьбы с контрабандой и НТП

тел./факс: 8-10-992-372-21-09-13

Республика Туркменистан

Веллиатаев Ораз Атаевич

Председатель Государственной таможни Туркменистана

744025, г. Ашгабад, ул. С. Мурадова, 7

тел.: 8-10-993-12-47-04-77, 8-10-993-12-47-02-21

факс: 8-10-993-12-47-04-77

Мухамедниязов Чары Реджепович

Заместитель председателя

тел.: 8-10-993-12-47-04-56

факс: 8-10-993-12-51-07-84

Музанбаров Алты Овезович

Начальник отдела по борьбе с контрабандой, НТП и дознания по делам о контрабанде

тел./факс: 8-10-993-12-51-07-91, 8-10-993-12-47-00-59

Республика Узбекистан

Камилов Уткир Толинович

Председатель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

700003, г. Ташкент, пр. Узбекистанский, 3

тел.: 8-10-998-71-120-76-31, 8-10-998-71-120-76-01

факс: 8-10-998-71-120-76-41

Арипов Саид-азим Арипович

Первый заместитель председателя

тел.: 8-10-998-71-120-76-68

Бобокулов Абдукадыр Халикулович

Заместитель начальника Управления по борьбе с контрабандой и НТП

тел.: 8-10-998-71-120-76-39

Украина

Соловков Юрий Петрович

Председатель Государственной таможенной службы Украины

254119, г. Киев, ул. Дегтярская, 11г

тел.: 8-10-38-044-274-82-98

факс: 8-10-38-044-236-82-81

Егоров Александр Борисович

Заместитель председателя

тел./факс: 8-10-38-044-247-26-64

Швыдков Геннадий Иванович

Начальник Управления организации борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил

тел.: 8-10-38-044-274-82-85

факс: 8-10-38-044-247-27-63

Бережной Александр Александрович

Заместитель начальника

тел.: 8-10-38-044-247-26-72

Адрес: 01032, г. Киев, ул. Жилянская, 120-а

Телефон: (044) 220-52-07

Факс: (044) 220-07-06

Начальник таможни: Соболь Игорь Николаевич

Адрес: 79000, г. Львов, ул. Костюшко, 1

Телефон: (0322) 97-99-79

Факс: (0322) 97-18-34

Начальник таможни: Онышкевич Владимир Андреевич

Адрес: 61003, г. Харьков, ул. Короленко, 14, 16-а

Телефон: (0572) 23-51-52

Факс: (0572) 19-41-39

Начальник таможни: Тютюнник Александр Олесьевич

Адрес: 88000, г. Ужгород, ул. Собранецкая, 20

Телефон: (03122) 1-43-10

Факс: (03122) 1-22-07

Начальник таможни: Иванюк Михаил Михайлович

Адрес: 29010, г. Хмельницкий, ул. Пилотская, 2

Телефон: (10380382) 70-00-00

Факс: (803822) 6-01-36

Начальник таможни: (и.о.) Демченко Сергей Борисович

Адрес: 65078, г. Одесса, ул. Гайдара, 21-а

Телефон: (0482) 64-74-61

Факс: (0482) 64-94-33

Начальник таможни: Качуренко Василий Георгиевич

Адрес: 95011, г. Симферополь, ул. Клары Цеткин, 31

Телефон: (10380652) 54-56-31

Факс: (0652) 25-96-18, 25-31-02

Начальник таможни: Сасунов Владимир Владимирович

Адрес: 83048, г. Донецк, пер. Николенко, 9

Телефон: (10380622) 55-15-81

Факс: (062) 385-60-19

Начальник таможни: Коновченко Юрий Николаевич

Адрес: 49038, г. Днепропетровск, ул. Горького, 22

Телефон: (0562) 32-05-23

Факс: (0562) 32-05-23

Начальник таможни: (Вр.и.о.) Киселев Владимир Леонидович

Адрес: 03680, г. Киев, бульвар Лепсе, 8-а

Телефон: (044) 457-96-77

Факс: (044) 457-27-66

Начальник таможни: Симонов Александр Иванович

Адрес: 04215, г. Киев, ул. Светлицкого, 28-а

Телефон: (044) 462-61-75

Факс: (044) 462-61-75

Начальник таможни: Вечер Виктор Григорьевич

Адрес: 08300, г. Борисполь-7, Киевская обл., аэропорт

Телефон: (044) 296-72-16

Факс: (044) 296-72-16

Начальник таможни: Федоров Александр Олегович

Адрес: 99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 5а

Телефон: (0692) 54-21-76

Факс: (0692) 54-21-76

Начальник таможни: Рудкин Леонид Николаевич

Республика Беларусь

220029, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11

Руководитель: Гармонников Сергей Николаевич

тел.: 8-10-375-17-228-60-80

факс: 8-10-375-17-228-60-87

Заместитель руководителя: Кубай Александр Васильевич

тел.: 8-10-375-17-234-36-65

Заместитель руководителя: Деглав Эгил Эгилович

тел.: 8-10-375-17-213-47-57

Республика Казахстан

48083, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек — Жолы, 127

Руководитель: Нефедов Виктор Георгиевич

тел.: 8-10-732-72-39-38-81

факс: 8-10-732-72-39-34-43

Заместитель руководителя: Усова Валентина Николаевна

473000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алихана Букейхана, 44-17

Руководитель: Некрасов Владимир Анатольевич

тел.: 8-10-731-72-32-14-24

факс: 8-10-731-72-32-01-18

Кыргызская Республика

700020, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Байтик — Баатыра, 4а

Руководитель: Бахшецян Эрнест Анзорович

тел.: 8-10-996-312-51-15-23

8-10-996-312-51-15-30

факс: 8-10-996-312-51-15-26

Украина

12108, Украина, г. Киев, Воздухофлотский просп., 27

Руководитель: Каменев Сергей Николаевич

тел. 8-10-38-044-246-53-93

Заместитель руководителя: Кожанков Юрий Анатольевич

тел.: 8-10-38-044-224-93-03

факс: 8-10-38-044-321-93-03

Приложение 11

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКО — АМЕРИКАНСКИМ

ДВУСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЕМ О ВЗАИМОПОМОЩИ

И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ТАМОЖЕННЫМ ВОПРОСАМ

Дата запроса: _________

Номер дела запрашивающей стороны: дело о нарушении таможенных

правил N _____ в отношении _________________

Объект расследования: ___________________

Имя (наименование фирмы): _______________

Адрес: ________

Номер телефона: _______________

Тип запроса (х)

Установочные данные

Копии документов

Другие сведения (пояснить):

1. <a id="p100388"></a>______________________________

2. <a id="p100389"></a>______________________________

Сотрудник, запрашивающий информацию:

Имя: __________________

Должность: ______________________

Номер телефона: __________________

Статьи, предусматривающие ответственность за совершенные

правонарушения: ______________________

Основания, позволяющие предположить наличие противоправной

деятельности: _______________________

Количество предыдущих запросов по данному делу: _______

Дела, связанные с данным запросом: _____________

Перечень прилагаемых документов:

1. <a id="p100401"></a>________________

2. <a id="p100402"></a>________________

Состояние расследования на момент запроса: _______________

---