Письмо ФНП от 20.04.2017 № 1674/03-16-3

«Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

ПИСЬМО от 20 апреля 2017 г. № 1674/03-16-3

ОБ ИСПОЛНЕНИИ НОТАРИУСАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В 2018 году планируется проведение четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег эффективности российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, субъектами которой являются и нотариусы. В этой связи Федеральная нотариальная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг) реализуют комплекс мер по повышению активности нотариусов по реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

В Российской Федерации действуют около 8 тысяч нотариусов, которые совершают в течение года более 61 млн. нотариальных действий. Вместе с тем, по информации, представленной Росфинмониторингом в Федеральную нотариальную палату, в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ только 3712 нотариусов Российской Федерации зарегистрировали личный кабинет на портале Росфинмониторинга, 2849 нотариусов работают с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В 2016 году нотариусами было передано в территориальные органы Росфинмониторинга 355 сообщений о сомнительных сделках.

В целях активизации деятельности нотариусов в качестве субъектов российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Федеральной нотариальной палатой и Росфинмониторингом 08.02.2017 заключено новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия, ведется работа по обновлению методической основы для указанной деятельности.

Прошу принять меры по выполнению указанного Соглашения, в частности, по регистрации нотариусами личных кабинетов на официальном портале Росфинмониторинга, а также представить в Федеральную нотариальную палату до 30 апреля с.г. мнение нотариальной палаты субъекта Российской Федерации о причинах недостаточной активности нотариусов по выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ и предложения по повышению эффективности указанной деятельности.

Материалы прошу направлять на электронную почту Федеральной нотариальной палаты fnp@notariat.ru. Контактное лицо: главный специалист Юридического отдела Волчинская Елена Константиновна, 8(495)981-4366 доб. 1023, evolchinskaya@notariat.ru).

Одновременно направляю для сведения Информационное сообщение Росфинмониторинга «О необходимости подключения нотариусов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу» и Определение Московского городского суда от 17.03.2017 по административному делу по заявлению Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с недвижимостью (не приводится). Указанные документы прошу довести до сведения всех нотариусов — членов нотариальной палаты.

---