Скачать PDF

Письмо Банка России от 31.12.2004 № 158-Т

Центральный банк Российской Федерации · № 158-Т от 31.12.2004Действующий акт

Актуально на 01.11.2026.

Как цитировать: <Письмо> Банка России от 31.12.2004 N 158-Т. 158-Т. 31.12.2004. https://bukva.ai/docs/pismo-158-t-2004

«О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения порядка составления и представления отчетности»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 31 декабря 2004 г. № 158-Т

О НЕПРИМЕНЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Территориальным учреждениям Банка России в случае выявления совершенных уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) нарушений установленного Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, № 5488; 12 августа 2004 года, № 5970; 13 сентября 2004 года, № 6018; 22 сентября 2004 года, № 6039 («Вестник Банка России» от 12 февраля 2004 года № 12-13, от 19 августа 2004 года № 50, от 17 сентября 2004 года № 56, от 29 сентября 2004 года № 58), порядка составления и представления отчетности по следующим формам:

  • 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках»;
  • 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»;
  • 0409667 «Отчет о внесении и возврате сумм резервирования», а также порядка представления в электронном виде другой информации:
  • паспортов сделок, ведомостей банковского контроля (по перечню паспортов сделок, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России);
  • выписок из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной валюте — на сумму, эквивалентную 600 000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;
  • информации из базы данных по валютным операциям (по перечню операций, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России), за ноябрь, декабрь 2004 года и январь 2005 года рекомендуется применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.

Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации А. А. Козлов