Письмо Банка России от 23.12.2005 № 157-Т
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 23.12.2005 N 157-Т. 157-Т. 23.12.2005. https://bukva.ai/docs/pismo-157-t
«О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 № 98-Т»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием письма ЦБ РФ от 17.01.2011 № 5-Т.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 23 декабря 2005 г. № 157-Т
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 13.07.2005 № 98-Т
В связи с обращениями кредитных организаций и банковских ассоциаций обращаем внимание, что Письмо Банка России от 13.07.2005 № 98-Т «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия“ при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Письмо № 98-Т) носит рекомендательный характер. При этом выбор мер воздействия за допущенные кредитными организациями нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится территориальными учреждениями Банка России самостоятельно на основании Инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» («Вестник Банка России» от 17.01.2002 № 4), а также с учетом факторов, изложенных в пункте 5 Письма № 98-Т. Таким образом, Приложение № 2 к Письму № 98-Т не должно применяться механически, без анализа и учета всей имеющейся у территориальных учреждений Банка России информации и сведений о характере, степени опасности и причинах допущенных нарушений, общей оценки работы кредитных организаций по исполнению требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Прошу руководствоваться настоящими разъяснениями при принятии решения о применении мер воздействия к кредитным организациям, рекомендованных Письмом № 98-Т, действуя при этом взвешенно и соизмеряя жесткость мер воздействия с реальным размером рисков, которые возникают в деятельности банков в связи с выявленными недостатками.
Первый заместитель Председателя Банка России А. А. Козлов