---
title: "<Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т"
number: "150-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2013-08-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-150-t-2013"
---

## <Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т

# <Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т

"О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 7 августа 2013 г. N 150-Т

<a id="p100003"></a>**О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
**К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ**

<a id="p100004"></a>В дополнение к письмам Банка России от 10.06.2013 [N 104-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-104-t-2013) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" и от 19.06.2013 [N 110-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" Банк России сообщает следующее.
<a id="p100005"></a>В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами - клиентами кредитных организаций в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с резидентами третьих стран, не являющихся членами Таможенного союза, в соответствии с условиями которых ввоз товаров на территорию Российской Федерации должен осуществляться с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан, денежные средства переводятся на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.
<a id="p100006"></a>По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели.
<a id="p100007"></a>Учитывая изложенное, в целях обеспечения управления риском потери деловой репутации, а также исключения вовлечения российских кредитных организаций и их сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитным организациям необходимо применять [пункт 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100322) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в отношении распоряжения клиента о совершении операции по переводу денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно.
<a id="p100008"></a>Территориальным учреждениям Банка России следует контролировать применение кредитными организациями [пункта 11 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100322) Федерального закона в указанных в настоящем письме случаях.
<a id="p100009"></a>Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

<a id="p100010"></a>Председатель Центрального банка

<div align="right">

Российской Федерации<br>
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**

</div>




<a id="p100011"></a>

---