Письмо Банка России от 21.09.1994 № 15-4-2/2840

«Об участии нерезидентов Российской Федерации в капитале российских коммерческих банков»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 21 сентября 1994 г. № 15-4-2/2840

ОБ УЧАСТИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАПИТАЛЕ РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Сообщаем, что порядок приема нерезидентов в акционеры (пайщики) российских коммерческих банков регулируется следующими нормативными актами Банка России:

• Методические указания ЦБ РФ от 13 февраля 1991 г. о создании и деятельности коммерческих банков на территории Российской Федерации;
• письмо ЦБ РФ от 1 октября 1991 г. № 4 «О порядке регистрации и лицензирования коммерческих банков»;
• письмо ЦБ РФ от 8 апреля 1993 г. № 14 (условия открытия банков с участием иностранных инвестиций на территории Российской Федерации);
• телеграмма ЦБ РФ от 21 февраля 1994 г. № 47-94.

В разъяснение поставленных в письме вопросов сообщаем также следующее.

1. Если новым пайщиком российского КБ, не имеющего валютной лицензии, является нерезидент Российской Федерации, он может сделать взнос в СКВ или в рублях. Но в этом случае взнос в иностранной валюте переводится на счет в одном из коммерческих банков, имеющих валютную лицензию.

2. Центральный банк РФ не имеет каких-либо специальных требований в отношении статуса лиц, представляющих создаваемые банки или их акционеров (пайщиков).

3. Взнос каждого иностранного участника в совместном банке не может превышать 35% суммы уставного капитала банка. В случае организации иностранным банком дочернего банка или если акционерами (пайщиками) банка являются несколько участников — нерезидентов и процент иностранного участия превышает 50%, сумма взноса хотя бы одного из иностранных участников должна быть не менее 2 млн. долларов США.

---