Письмо Банка России от 29.06.1998 № 143-Т

<О разъяснении пункта 18 Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО от 29 июня 1998 г. № 143-Т

В связи с запросами территориальных учреждений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации, в уточнение «Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов», утвержденного Банком России 27.08.97 № 508, Центральный банк Российской Федерации сообщает следующее.

Пунктом 18 «Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов», утвержденного Банком России 27.08.97 № 508 (далее по тексту «Порядок № 508»), предусмотрено, что в случае если переводы, осуществляемые в соответствии с Порядком № 508, носят систематический характер (не менее одного раза в месяц в одном уполномоченном банке или его филиале), то на физическое лицо заводится «Досье переводов иностранной валюты, осуществляемых без открытия текущего валютного счета (далее по тексту „Досье“).»

Днем открытия Досье может являться:

• дата осуществления первого перевода иностранной валюты (если клиент сообщил уполномоченному банку о том, что переводы будут носить систематический характер (не менее одного раза в месяц в одном уполномоченном банке или его филиале);
• дата осуществления второго перевода иностранной валюты в месяц (если клиент не извещал уполномоченный банк о том, что переводы будут носить систематический характер).

При применении пункта 18 Порядка № 508 под понятием «месяц» подразумевается месячный срок, исчисляемый в порядке, установленном статьями 190 - 194 ГК РФ. На основании статьи 191 ГК РФ указанный срок будет исчисляться со следующего дня после даты совершения валютной операции. Окончание месячного срока должно определяться в порядке, установленном частью 3 статьи 192 ГК РФ: срок истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Например, если перевод иностранной валюты осуществлен 14 апреля, то срок в один месяц, начавшийся 15 апреля, будет считаться истекшим 15 мая.

Также возможно открытие Досье и в том случае, если физическое лицо осуществляет указанные переводы неоднократно на протяжении определенного времени и не менее одного раза в календарный месяц независимо от календарной даты (например, 1 марта, 5 апреля, 20 мая и т.д.).

---