---
title: "Информационное письмо Росстрахнадзора от 20.03.2008 N 1407/03-04"
number: "1407/03-04"
issuer: "Федеральная служба страхового надзора"
issued_on: 2008-03-20
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-140703-04"
---

## Информационное письмо Росстрахнадзора от 20.03.2008 N 1407/03-04

# Информационное письмо Росстрахнадзора от 20.03.2008 N 1407/03-04

"О внесении изменений в Правила внутреннего контроля страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"




<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА**

<a id="p100002"></a>**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**
от 20 марта 2008 г. N 1407/03-04

<a id="p100003"></a>**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СТРАХОВЫМИ**
**ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 28.11.2007 N 275-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

<div align="center">

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

</div>


<a id="p100004"></a>Федеральная служба страхового надзора (далее - Росстрахнадзор) сообщает, что 15 января 2008 года вступил в силу Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-275-fz-2007/statya-1#p100012) от 28.11.2007 N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), в части возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряда дополнительных обязанностей по контролю за источниками происхождения денежных средств и операций иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.
<a id="p100005"></a>В соответствии с [п. 5.1.8](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-330-2004#p100024) Положения о Федеральной службе страхового надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 330, Росстрахнадзор уведомляет страховые организации о необходимости привести Правила внутреннего контроля (далее - Правила) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
<a id="p100006"></a>При подготовке соответствующих изменений в Правила предлагаем учесть Информационные сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.01.2008 "О применении Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ" и от 29.12.2007 "О вступлении в силу 15.01.2008 Федерального закона от 28.11.2007 N 275-ФЗ", размещенные в сети Интернет на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.kfm.ru).
<a id="p100007"></a>Согласно [Постановлению](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-6-2003#p100011) Правительства от 08.01.2003 N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Правила в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
<a id="p100008"></a>Правила должны представляться в Росстрахнадзор в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации.

<div align="right">

<a id="p100009"></a>Руководитель<br>
**И.В.ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ**

</div>




<a id="p100010"></a>

---